Риски отмывания денег в Эстонии – осведомленность растет, но уровень угрозы сохраняется
Согласно вновь завершенной национальной оценке рисков, общий уровень угрозы отмывания денег в Эстонии остается на среднем уровне. Наиболее распространенные предикатные преступления в случаях отмывания денег связаны с мошенничеством, наркопреступлениями и налоговыми преступлениями, где преступные доходы движутся через финансовую систему Эстонии. rup.ee »









/nginx/o/2023/02/17/15144615t1hd395.jpg)







/nginx/o/2021/02/26/13652292t1h55c6.jpg)

