фото показано с : rup.ee

Согласно вновь завершенной национальной оценке рисков, общий уровень угрозы отмывания денег в Эстонии остается на среднем уровне. Наиболее распространенные предикатные преступления в случаях отмывания денег связаны с мошенничеством, наркопреступлениями и налоговыми преступлениями, где преступные доходы движутся через финансовую систему Эстонии.

Общая ситуация и меры

«Риски отмывания денег и финансирования терроризма никуда не исчезли, но наша осведомленность и способность справляться с ними значительно улучшились. Регулярная оценка рисков помогает нам направлять средства туда, где они наиболее необходимы, и укреплять финансовую систему Эстонии», — заявила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги. Она добавила, что следующим шагом является разработка плана действий, чтобы выводы и предложения оценки рисков привели к реальным действиям по снижению рисков.

С положительной стороны, в анализируемом периоде можно выделить усиление внутреннего и международного сотрудничества в предотвращении отмывания денег. Значительно выросла надзорная и аналитическая способность Бюро данных по отмыванию денег (RAB), а также упорядочен сектор виртуальных валют.

С отрицательной стороны, наблюдается рост так называемого «предоставления услуг по отмыванию денег», где преступные сети используют посредников для сокрытия происхождения активов. Секторами с повышенным риском отмывания денег по-прежнему остаются области, основанные на наличных, такие как казино, общественное питание и недвижимость. На секторальном уровне угрозы и уязвимости возросли для поставщиков корпоративных услуг и организаторов азартных игр.

Финансирование терроризма

Угроза финансирования терроризма в Эстонии в целом низкая, но риски исходят из-за рубежа, особенно из России, а также от трансграничных сделок и использования виртуальных валют.

Оценка рисков

Цель национальной оценки рисков — выявить угрозы и уязвимости, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в Эстонии. Недавно завершенная оценка рисков является третьей по счету и охватывает 2020–2024 годы. В ее подготовке приняли участие около 120 экспертов в этой области как из государственного, так и из частного сектора.

Отчет об оценке рисков, состоящий из трех частей, был утвержден Правительственной комиссией по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма 30 сентября и полностью доступен здесь. .

Подробнее читайте на rup.ee ...

142 +