отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. rup.ee »
Бюро данных по отмыванию денег после того, как глава администрации президента России Антон Вайно попал под санкции Евросоюза стало более пристально следить за домом в Ляэне-Харьюмаа, который, как предполагается, принадлежит его матери. rus.err.ee »
В конце ноября сотрудники Центральной криминальной полиции предъявили обвинение в отмывании денег в крупном размере трем лицам, еще один человек подозревается в пособничестве отмыванию денег. Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогали скрыть происхождение полученных преступным путем денег и их настоящих владельцев, предлагая т. rup.ee »
Матис Мяэкер, работая в Финансовой инспекции, выявил нелицеприятную деятельность эстонского филиала Danske Bank и Versobank. С июня он занимает пост главы Бюро данных по отмыванию денег. rus.delfi.ee »
Как пишет The European Sting, европейские комиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. rup.ee »
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Danske Bank, что оно завершило расследование относительно нарушения правил противодействия отмыванию денег. rus.delfi.ee »
Danske Bank и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Bloomberg. rus.delfi.ee »
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к проекту закона о внесении изменений в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в другие законы (130 SE) в ходе производства. rus.postimees.ee »
Во вторник, 2 июня, финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к проекту закона о внесении изменений в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в другие законы и решила направить законопроект на второе чтение пленарному заседанию, которое пройдет 10 июня. rus.err.ee »
Предписание, сделанное Финансовой инспекцией в четверг, показывает, что хотя Swedbank инвестировал в сферу противодействия отмыванию денег, банк не смог достаточно хорошо препятствовать этому. И все же банки Эстонии в последнее время предпринимали успешные шаги в следовании правилам противодействия отмыванию денег. rus.delfi.ee »
В эстонской банковской сфере финансовым прачечным становится тесно. Бюро информации по отмыванию денег в своем ежегоднике отмечает, что риски, связанные с преступной деятельностью, снизились. rus.err.ee »
Развитие криптовалюты на мировом рынке и желание государств урегулировать данную сферу деятельности приводит ко все большим изменениям в законодательствах. Только за 2018 год в Бюро данных по отмыванию денег было подано 1430 ходатайств о получении лицензий, из них 1182 ходатайства связаны с лицензией на криптовалютную деятельность. rup.ee »
Российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег "Тройка-прачечная", созданной при участии крупного инвестиционного банка "Тройка Диалог". rus.delfi.ee »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. rus.err.ee »
Генпрокурор Лавли Перлинг заявила, что прокуратура не будет ходатайствовать об аресте экс-работников эстонского филиала банка Danske, подозреваемых в отмывании денег, поскольку для этого пока нет законных оснований. rus.err.ee »
10 человек, которые были задержаны Госпрокуратурой во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske, являются бывшими менеджерами по работе с клиентами. rus.err.ee »
ТАСС, 8 ноября. Эстония в течение двух месяцев ответит на высказанную в ее адрес критику со стороны Еврокомиссии (ЕК) в отношении борьбы с отмыванием денег. news.rambler.ru »
Шведский банковский концерн Swedbank уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в который оказались замешаны банки Danske и Nordea, сообщает агентство экономических новостей Bloomberg. rus.err.ee »
В обзоре британской прессы: rus.delfi.ee »
На фоне разразившихся скандалов по отмыванию денег в эстонских банках, основанный в Лондоне финтех стартап Revolut на этой неделе представил уникальный алгоритм машинного обучения (от англ. machine learning), который поможет в несколько десятков раз быстрее и точнее осуществлять противодействие отмыванию денег и защитить клиентов от преступлений. dv.ee »
Завершение деятельности в Балтийских странах не связано с Эстонией сказал финансовый директор банка. dv.ee »
ФБР запросило у чиновников на Кипре финансовую информацию о закрывшемся банке, который использовался богатыми россиянами с политическими связями и был обвинен правительством США в отмывании денег, сообщили два источника The Guardian. rus.postimees.ee »
Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро. dv.ee »
В Финляндии продолжается суд над обвиняемым в участии в процессе отмывания денег экс-главой таллиннской наркополиции Калевом Мытусом (48), пишет Eesti Ekspress. rus.delfi.ee »
Руководитель бюро информации по отмыванию денег рассказал, что финансовая полиция обнаружила проходящие через эстонские банки схемы по отмыванию российских денег лишь в 2014 году, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства было невозможно. rus.postimees.ee »
Руководитель бюро информации по отмыванию денег рассказал, что финансовая полиция обнаружила проходящие через эстонские банки схемы по отмыванию российских денег лишь в 2014 году, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства было невозможно. rus.err.ee »
Национальная полиция Колумбии совместно с американскими наркополицейскими задержала Нидаля Вакеда Хатума (Nidal Waked Hatum), считающегося главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии. rus.delfi.ee »
В СМИ просочилось около 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые стали достоянием Международного консорциума журналистских расследований. В них, как утверждают журналисты, содержатся данные о причастности ряда известных в мире лиц – в частности, политиков, бизнесменов, преступников - или членов их семей к финансовым махинациям, связанным с офшорными компаниями. rus.err.ee »
