2021-7-21 12:18 |
Как пишет The European Sting, европейские комиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Там же содержится предложение о создании в Европейском союзе новой организации по противодействию отмывочным практикам, сообщает gaap. ru.
Основная задача Европейской комисии - улучшить сегодняшнюю ситуацию с обнаружением подозрительной финансовой деятельности и прикрыть использующиеся криминальными элементами законодательные лазейки.
Кроме того, в соответствии со Стратегией безопасности (Security Union Strategy) на 2020-2025 гг. , улучшение законодательных основ противодействия незаконным практикам отмывания и финансирования терроризма соответствует цели защиты европейских граждан от, собственно, терроризма и организованной преступности.
Поправки обновляют собой действующие сегодня в Европейском союзе основы требований законодательства в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существенно их расширяя, потому что принимают в расчет новые риски, связанные с технологическими инновациями. Во внимание приняты и виртуальные активы, и интегрированность финансовых потоков в рамках единого рынка, и глобальный характер современного терроризма. Их все можно разбить на четыре основные категории:
предложения по созданию новой европейской организации по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма;
предложения по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, представляющие собой набор четких и обязательных к выполнению требований, в том числе в отношении бенефициарных владельцев и KYC (“Знай своего клиента”);
шестая версия “антиотмывочной” Директивы (AMLD6), которая должна заменить предыдущую пятую версию 2015/849/EU;
пересмотренные правила денежных переводов для улучшения прослеживаемости переводов криптоактивов.
.
Подробнее читайте на rup.ee ...
