Danske - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Харьюский уездный суд отстранил народного судью Аарне Сааре от участия в судебном разбирательстве по уголовному делу Danske Bank в связи с предъявлением ему прокуратурой обвинением. Прокуратура предъявила обвинение в совершении преступления народному судье Аарне Сааре - члену судейского состава по рассмотрению так называемого уголовного дела Danske Bank. rup.ee »
Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 миллионов конфискованных активов в качестве компенсации за содействие в расследовании дела об отмывании денег, проведенном в отношении датского Danske Bank. news.rambler.ru »
Банк Danske Bank потерял 28 000 клиентов в Дании после обвинений в отмывании денег через Эстонию в период с 2007 по 2015 годы — об этом BNS пишет со ссылкой на норвежское национальное радиовещание (NRK) и на новость от Reuters. rup.ee »
В Харьюском уездном суде начались слушания по делу самого масштабного отмывания денег через Эстонию. Бывших сотрудников Danske Bank обвиняют в отмывании средств на сумму 1,6 млрд долларов США при помощи фиктивных договоров, продажи подставных фирм и заметания электронных следов транзакций. В течение года суд соберется примерно 80 раз. rus.err.ee »
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года. rup.ee »
По словам госпрокурора Марии Энтсик, Эстония изначально просила у США большую часть денег штрафа Danske bank, чем выделенные 50 миллионов долларов, но это тоже беспрецедентно большая сумма, пишет ERR. rus.postimees.ee »
По словам госпрокурора Марии Энтсик, Эстония изначально просила у США большую часть денег штрафа Danske bank, чем выделенные 50 миллионов долларов, но это тоже беспрецедентно большая сумма. rus.err.ee »
В знак благодарности за сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег Danske Bank Министерство юстиции США хочет разделить наложенный на банк штраф в размере 50 млн долларов с Эстонией. "Министр юстиции США Меррик Гарланд поблагодарил Эстонию как одного из лучших иностранных партнеров системы правосудия США. rup.ee »
Эстония может получить около 50 млн долларов в виде части штрафа в размере около 2 млрд долларов, который ранее за отмывание денег выплатил США Danske Bank, заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр юстиции Калле Лаанет. rus.err.ee »
Государственная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Анатолия Иванова по делу Danske Bank, поскольку собранные доказательства не подтвердили его вину. Обвинение Иванову было предъявлено в декабре 2018 года по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к взяточничеству в частном секторе. rup.ee »
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. rup.ee »
Государственная прокуратура предъявила в понедельник обвинение шести лицам в совершении преступлений по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. rus.err.ee »
Крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить штраф в размере двух миллиардов долларов. Министерство юстиции США пришло к заключению, что через эстонский филиал банка были "отмыты" и переведены в американские кредитные учреждения сотни миллионов долларов. rus.err.ee »
Крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить штраф в размере двух миллиардов долларов. Министерство юстиции США пришло к заключению, что через эстонский филиал банка были "отмыты" и переведены в американские кредитные учреждения сотни миллионов долларов. rus.err.ee »
Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. rus.err.ee »
В своем отчете за третий квартал Danske Bank оценивает, что власти США и Дании могут оштрафовать банк на 2,08 миллиарда евро за отмывание денег в Эстонии. rus.err.ee »
Правление Danske Bank решило, опираясь на отчет за первый квартал 2022 года, не выплачивать дивиденды. Чтобы обеспечить транспарентность управления, банк ранее сообщил о намерении выплачивать дивиденды за 2021 года, опираясь на оценку капитальной позиции в конце каждого промежуточного периода. rup.ee »
Luminor подписал соглашение о приобретении доли в портфеле корпоративных клиентов Danske Bank на сумму 40 млн евро. Портфель включает литовские корпоративные кредиты Danske Bank. rus.delfi.ee »
Правительство США обратилось в городской суд Копенгагена с компенсационным иском к банку Danske Bank и его прежнему директору Томасу Боргену, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Borsen. rus.delfi.ee »
Исполнительный директор Danske Bank Крис Вогельзанг, возглавивший датский банк в 2019 году, уволен в связи с подозрениями в отмывании денег. rus.err.ee »
Фирмы с миллионными оборотами, зарегистрированные в непонятных маленьких квартирках. Экономически нелогичные сделки. Фантастические денежные суммы, которые двигаются с точностью до цента утром — на счет, вечером — со счета, — такая картина открылась следователям по делу об отмывании денег в таллиннской конторе Danske Bank. Об эт rus.delfi.ee »
Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank. rus.delfi.ee »
Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank. rus.err.ee »
Прекращение американскими властями расследования случая о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале банка Danske никак не повлияет на уголовное дело, которое расследует Госпрокуратура Эстонии. rus.err.ee »
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Danske Bank, что оно завершило расследование относительно нарушения правил противодействия отмыванию денег. rus.delfi.ee »
Министерство юстиции США, ФБР и прокуратура Нью-Йорка расследуют дело, в котором под подозрением в обмане и отмывании денег оказались банки SEB, Swedbank и Danske Bank, пишет Bloomberg Dagens Industrid, но не открывает своих источников. rus.delfi.ee »
В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели. На этой неделе он продал его предприятию Bigbank. rus.err.ee »
По словам госпрокурора Марии Энтсик, утечка документов по производству в отношении банка Danske Bank журналистам произошла не через эстонские правоохранительные учреждения, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
Крупнейший банк Дании Danske Bank сократит 1600 рабочих мест ради экономии и на фоне растущих расходов и отрицательных процентных ставок, сообщает Bloomberg. rus.delfi.ee »
В субботу в Danske Bank после опубликования новой информации о сомнительных сделках в прибалтийский филиалах, заявили, что расследуют деятельность отделений в Латвии и Литве. rus.err.ee »
В понедельник суд США отклонил жалобу акционеров Danske Bank на банк и четырех его бывших руководителей. rus.delfi.ee »
Банк LHV Pank заключил соглашение с Danske Bank о покупке у прекратившего свою деятельность в Эстонии банка кредитного портфеля на общую сумму 312 млн евро, в основном состоящего их кредитов предприятиям и муниципалитетам. rus.err.ee »
Ранее купивший кредиты частных лиц Danske Bank в Эстонии банк LHV теперь захватывает и кредитный портфель предприятий и местных самоуправлений датского банка. rus.delfi.ee »
Число предварительных преступлений в расследовании отмывания денег в банке Danske Bank перевалило отметку в десять, а общий объем связанных с ним денег - за два миллиарда долларов, подтвердила Postimees пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас. rus.postimees.ee »
Количество эпизодов предикатных преступлений в деле об отмывании средств в Danske Bank выросло с двух до десяти. Также выросли суммы, о которых идет речь. rus.delfi.ee »
Группа международных инвесторов, контролирующих активы на триллионы долларов, подала в суд на Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег. По словам заявителей, это только первая жалоба из многих. rus.err.ee »
Прокуроры время от времени покидают свои посты, но уход Марека Вахинга в "отцовский отпуск" будет для правоохранителей серьзной потерей. rus.delfi.ee »
Прокурор Марек Вахинг, ведущий расследование по делу об отмывании денег в банке Danske, уходит в отцовский отпуск, его работа будет передана другим прокурорам. rus.err.ee »
Один из владельцев NG Investeeringud Юри Кяо сказал, что скандалы с отмыванием денег, охватившие банки Эстонии, носят двоякий характер и он не стал бы сильно осуждать их, пос rus.postimees.ee »
Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления. rus.err.ee »
/nginx/o/2019/02/19/11801553t1h63ac.jpg)
Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bloomberg. rus.postimees.ee »
По данным агентства, филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим клиентам перевести средства в золотые слитки. Летом прошлого года разгорелся скандал о выводе через филиал банка из России суммы в $9 млрд. rus.delfi.ee »
Министр финансов Мартин Хельме отчитался о поездке в Америку: по его словам, необходимо наладить сотрудничество с США в борьбе с отмыванием денег, в частности в деле банка Danske - на этом может заработать и Эстония. rus.err.ee »
В связи с визитом министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Danske и Swedbank расследования вновь оказались на повестке дня, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
Находящийся в процессе ликвидации эстонский филиал Danske Bank приводит в порядок последние финансовые дела и передал Министерству финансов Эстонии просьбу перевести на свой счет 630 евро и 16 центов — связанные со студенческими кредитами проценты, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника. rus.postimees.ee »
С 2009 по 2015 год Михаил Мурников работал в эстонском филиале Danske Bank. Его обязанностью было обслуживание нерезидентов, рассказал он Bloomberg. rus.delfi.ee »
В ночь на субботу в рамках процедуры закрытия эстонского филиала датского банка Danske были удалены все таблички и логотипы с офиса, расположенного в центре Таллинна. rus.err.ee »
Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города. rus.delfi.ee »
ТАЛЛИН, 1 окт — ПРАЙМ. Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения. news.rambler.ru »
