Danske - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
ТАСС, 6 ноября. Danske bank, оказавшийся в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров, целью которого является изменение состава совета… news.rambler.ru »
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью французскому телеканалу France24 сказала, что в отношении отмывания денег банком Danske ошибки совершили как датские, так и эстонские надзорные учреждения. rus.postimees.ee »
Бывший сотрудник банка Danske Говард Вилкинсон, который помог разоблачить масштабное отмывание денег в эстонском филиале банка, в ноябре выступит со свидетельскими показаниями перед парламентом Дании и Европейским парламентом, передает BNS со ссылкой на Reuters. rus.postimees.ee »
Известный бизнесмен Борис Ротенберг подал судебный иск против ряда скандинавских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении него в 2014 году. dv.ee »
Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank. dv.ee »
Налогово-таможенный департамент Эстонии с конца октября откажется от использования в своей интернет-среде платежной ссылки банка Danske. rus.err.ee »
/nginx/o/2018/09/20/11431869t1h5d8e.jpg)
Налогово-таможенный департамент Эстонии с конца октября откажется от использования в своей интернет-среде платежной ссылки банка Danske. rus.postimees.ee »
Прокуратура сможет обнародовать новые детали в рамках расследования отмывания денег в эстонском филиале Danske bank к концу года, заявила членам парламентской правовой комиссии генеральный прокурор Лавли Перлинг. rus.err.ee »
Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс. rus.delfi.ee »
В заказанном Danske Bank рапорте о портфеле нерезидентов, то есть об отмывании денег в эстонском филиале журналисты придрались к большой доле эстонского филиала в прибыли группы. rus.delfi.ee »
/nginx/o/2018/01/15/7486891t1h2b57.jpg)
Министр юстиции Урмас Рейнсалу, выступая сегодня перед парламентом, ответил на вопрос об отмывании денег в Danske Bank, что независимое государство предполагает осуществление надзора за тем, что происходит на его территории, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести ”зеркальные сделки” на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк люди были посредниками. rus.delfi.ee »
Федеральная прокуратура США ведет расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал датского Danske Bank, которое, по мнению аналитиков, может закончиться для финансового учреждения многомиллиардным штрафом. rus.err.ee »
/nginx/o/2018/10/04/11466434t1h4784.jpg)
Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка, — об этом пишет Financial Times. rus.postimees.ee »
Руководство датского банка Danske Bank в понедельник, 1 октября, назначило члена правления банка Йеспера Нильсена временно исполняющим обязанности директора, вынудив таким образом покинуть должность главы банка ее нынешнего руководителя Томаса Боргена, который обещал уйти в отставку сразу после назначения нового руководителя. rus.err.ee »
Несмотря на то, что на пресс-конференции в Копенгагене сроки последнего трудового дня исполнительного директора Danske pank Томаса Боргена, который утром того же дня подал заявление об отставке, оставались открытыми, банк решил все же ”освободить его от трудовых отношений” и назначить временного исполняющего обязанности. rus.delfi.ee »
"Это датский банк, и там работают датские законы. Смиритесь с этим", - сказал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес датскому изданию Weekendavisen Danske. dv.ee »
Президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью датской газете Weekendavisen, что Эстония для Danske Bank является т. н. удобным вредителем. rus.delfi.ee »
Имя человека, благодаря информации которого тронулся лед и прекратилось движение подозрительных денег через эстонский филиал датского банка Danske, до сих пор тщательно скрывалось, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank. rus.err.ee »
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank. rus.err.ee »
В связи со скандалом с отмыванием денег в банке Danske Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало уголовное расследование в отношении одного из британских предприятий, пишет издание Financial Times. rus.err.ee »
Скандал вокруг Danske Bank и его эстонского филиала остается на повестке дня правительства, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
Финансовый надзорный орган Дании, в мае прекративший связанное с отмыванием денег дело в отношении Danske Bank, решил его возобновить. rus.postimees.ee »
Чем закончится история с отмыванием денег в Danske bank, выяснится, когда во всех с ним связанных странах пройдут расследования, но уже ясно, что штраф ему грозит огромнейший. Преподаватель Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, утверждает, что в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много. rus.delfi.ee »
Датская финансовая инспекция возобновила дело в отношении Danske Bank по итогам внутреннего расследования банка о многомиллиардном отмывании денег в его эстонском филиале. rus.err.ee »
/nginx/o/2018/09/13/11414897t1h0b8f.jpg)
Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что не обсуждал в среду и в четверг на саммите лидеров стран Европейского союза в Зальцбурге со своим датским коллегой тему скандала с отмыванием денег в Danske Bank. rus.postimees.ee »
Датское правительство заявило, что, если вина Danske Bank в отмывании денег будет доказана, его может ждать штраф размере четырех триллионов датских крон, что составляет 535 миллионов евро. rus.delfi.ee »
Заявление Danske bank, что 1500 сомнительных клиентов он получил в наследство от финского банка Sampo, вызвало у финнов недовольство и они поспешили заверить, что они ничего не знали о сомнительных сделках через эстонскую контору. dv.ee »
По словам директора Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, в период с 2007 по 2015 год инспекция неоднократно проверяла банк Danske, хотя из опубликованного в среду рапорта следует, что предписания могли не достичь в банке нужного уровня. rus.delfi.ee »
/nginx/o/2018/09/19/11428322t1h5454.jpg)
Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями среды. rus.postimees.ee »
На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. rus.delfi.ee »
Россия еще в 2007 году уведомляла Danske Bank, оказавшийся в центре скандала о возможном отмывании денег в Эстонии, о подозрительных операциях и клиентах его эстонского отделения. rus.err.ee »
Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых бывших работников, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у BNS данным, в отношении бывших руководителей банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование не возбуждено. rus.err.ee »
Датская финансовая инспекция в 2012 году помогла Danske Bank получить лицензию для выхода на рынок США, отметив при этом в письме центробанку США, что в случае с банком Danske не было выявлено нарушений антикоррупционного законодательства, тогда как на заседании правления банка в том же 2012 году шла речь о том, что о существующей проблеме с отмыванием денег знали уже не один год. rus.err.ee »
По оценке датского адвоката и эксперта по борьбе с отмыванием денег Якоба Деденрота Бернхофта, банку Danske Bank стоит перестать врать. Скандал с отмыванием денег, по его словам, зашел так далеко, что его директору Томасу Боргену следует покинуть свой пост. rus.delfi.ee »
Отчет о внутреннем расследовании в банке Danske подтверждает результаты проверок, проведенных в 2007-2015 годах Финансовой инспекций в эстонском филиале банка Danske, и признает масштаб существовавших в банке проблем. rus.err.ee »
В том числе компании, зарегистрированные в Великобритании. dv.ee »
Согласно заказанному Danske независимому аудиту, большинство 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро. rus.err.ee »
Нужно проверить транзакции на 200 миллиардов евро. dv.ee »
/nginx/o/2017/07/02/6847863t1hbd66.jpg)
Danske Bank сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки от проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок, в этой связи банк также понизил прогноз прибыли. rus.postimees.ee »
Danske Bank сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки от проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок, в этой связи банк также понизил прогноз прибыли. rus.err.ee »
Исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег, передает rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке, сообщает rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке. rus.err.ee »
Пресс-конференция в штаб-квартире Danske Bank в Копенгагене, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиалае банка, завршена. На месте находятся кореспонденты Delfi, которые сейчас делают эксклюзивные интервью с участниками встречи. Следите за нашими обновлениями! rus.delfi.ee »
Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. rus.postimees.ee »
Материнская контора банка Danske в среду должна обнародовать результаты внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через свою эстонскую контору, передали утренние теленовости ERR. rus.err.ee »
