фининспекция - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Финансовая инспекция 21 апреля сообщила, что разработала общие условия для отсрочки по кредитам и посоветовала банкам рассмотреть возможность ввести мораторий на платежи по кредитам до 30 июня. rus.err.ee »
Финансовая комиссия призвала банки и кредитные конторы быть ответственными в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не использовать ситуацию в ущерб должникам. При реструктуризации кредитов избегать необоснованных комиссий, условий и процентных ставок. rus.err.ee »
Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро). Эстонская финансовая инспекция сделала Swedbank AS предписание, согласно которому банк обязуется применить меры по исправлению систем контроля по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
Финансовая инспекция решила закрыть инициированное в отношении Swedbank производство о проступке, чтобы обеспечить проведение возбужденного государственной прокуратурой уголовного расследования, а также избежать риска дублирования наказания. rus.err.ee »
Орган финансового надзора Эстонии — Финиспекция, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что сомнительные деньги перемещались через группу Swedbank, пояснила, что это только информация средств массовой информации, которая не подтверждена контролирующими органами, информирует rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Орган финансового надзора Эстонии — Финиспекция, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что сомнительные деньги перемещались через группу Swedbank, пояснила, что это только информация средств массовой информации, которая не подтверждена контролирующими органами. rus.err.ee »
Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. rus.err.ee »
Наказания за отмывание денег необходимо ужесточить, считают в правовой комиссии Рийгикогу. В обсуждении, поводом для которого стал громкий скандал в Danske банке, приняли участие также министр финансов и представители Финансовой инспекции. rus.err.ee »
Датская финансовая инспекция возобновила дело в отношении Danske Bank по итогам внутреннего расследования банка о многомиллиардном отмывании денег в его эстонском филиале. rus.err.ee »
Датская финансовая инспекция в 2012 году помогла Danske Bank получить лицензию для выхода на рынок США, отметив при этом в письме центробанку США, что в случае с банком Danske не было выявлено нарушений антикоррупционного законодательства, тогда как на заседании правления банка в том же 2012 году шла речь о том, что о существующей проблеме с отмыванием денег знали уже не один год. rus.err.ee »
Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest, пишет RusERR. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2018/03/26/7728369t1h61d4.jpg)
Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, передает Rus.Err. rus.postimees.ee »
Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. rus.err.ee »
Шведская финансовая инспекция (FIVA) представила банку Nordea требование, согласно которому банк должен увеличить свой капитал на 1,2 млрд евро. rus.err.ee »
Датская финансовая инспекция (Finanstilsynet) провела в прошлом году исследование относительно того, исходит ли Danske Bank из действующих предписаний по борьбе с отмыванием денег. Как показало исследование, эстонский филиал банка не внедрил своевременно методы снижения рисков отмывания денег. rus.postimees.ee »
