отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура Эстонии закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег, поскольку не было достаточно информации для доказательства преступления. Уголовное дело было возбуждено центральной криминальной полицией на основании информации, полученной от Финансовой инспекции. rup.ee »
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал в понедельник результаты комплексного анализа, направленного на совершенствование борьбы с отмыванием денег в странах Северной Европы и Балтийских странах, оценив усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег как адекватные и особенно отметив обмен информацией между надзорными органами региона в сфере борьбы с отмыванием денег. rup.ee »
БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Руководитель программы Совета Европы (СЕ) по борьбе с отмыванием денег Moneyval Игорь Небываев из-за обнародованной ранее информации лишился своего поста и в будущем будет работать в… news.rambler.ru »
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. rup.ee »
Бывший генеральный директор шведского Swedbank Биргитте Боннесен в среду была оправдана по обвинению в мошенничестве и манипулировании рынком. Решение Окружного суда Стокгольма было принято через четыре года после того, как разразился скандал с отмыванием денег, обрушившийся на банк. rup.ee »
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 000 евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии, пишет rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии, пишет ERR. rus.postimees.ee »
Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии. rus.err.ee »
Новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег назначен Матис Мяэкер. Он вступит в должность 14 июня. rus.err.ee »
Назначение руководителя отдела по противодействию финансовым преступлениям Swedbank Индрека Тибара атташе по юридическим вопросам в эстонском посольстве в США сделано в интересах тех, кто занимался отмыванием денег, считает бывший министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме. rus.err.ee »
Эстонию в марте снова накрыла волна телефонных мошенничеств, за последние два дня в полицию поступило с десяток сообщений об обманутых жителях, со счетов которых были украдены от нескольких сотен до 23 000 евро. rus.err.ee »
По словам министра финансов Мартина Хельме, государство выделит дополнительные средства и силы для повышения эффективности работы входящего в структуру полиции бюро информации по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
По словам министра финансов Мартина Хельме, государство выделит дополнительные средства и силы для повышения эффективности работа бюро информации по отмыванию денег. rus.postimees.ee »
В понедельник на внеочередное совместное заседание соберутся депутаты Рийгикогу — члены специальной комиссии по контролю за госбюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией для того, чтобы продолжить обсуждение темы договора, подписанного с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. rus.postimees.ee »
Несколько эстонских банков годами попадали в скандалы с отмыванием денег. Но специалисты из Basel Institute of Governance считают, что в Эстонии очень низкий индекс по этому показателю. rus.delfi.ee »
Оппозиционный депутат Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ) критично прокомментировал решение министра финансов Мартина Хельме (EKRE) подписать соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой, которая станет консультировать эстонское правительство в рамках проводимого властями США расследования возможных случаев отмывания денег действующими в нашей стране банками. rus.err.ee »
Предписание, в четверг сделанное Финансовой инспекцией банку SEB, свидетельствует о том, что работающие в Эстонии банки должны больше инвестировать в смарт-технологии, препятствующие отмыванию денег, считает Банк Эстонии. rus.postimees.ee »
Предписание, сделанное финансовой инспекцией банку SEB, свидетельствует о том, что работающие в Эстонии банки должны больше инвестировать в смарт-технологии, препятствующие отмыванию денег, считает Банк Эстонии. rus.err.ee »
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к проекту закона о внесении изменений в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в другие законы (130 SE) в ходе производства. rus.delfi.ee »
Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения. rus.postimees.ee »
Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения. rus.err.ee »
Агентство Reuters пишет, что Эстония наряду с некоторыми другими странами выступает против плана ЕС по ужесточению борьбы с отмыванием денег. rus.delfi.ee »
В связи с предстоящей международной оценкой предпринимаемых Эстонией мер по борьбе с отмыванием денег необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы не допустить введения в отношении Эстонии режима повышенного контроля в данной сфере, считает министр финансов Мартин Хельме. rus.err.ee »
Нерезиденты все чаще сталкиваются в Эстонии с отказом при попытке открыть коммерческий банковский счет. При этом, хотя у банков действуют отнюдь не малые прейскуранты на рассмотрение заявлений, даже уплата круглых сумм не дает ходатайствующим никаких гарантий. rus.postimees.ee »
Эстонские высокие чиновники нанесли визит в Европейскую комиссию, чтобы рассказать о шагах страны в борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
/nginx/o/2019/11/17/12747224t1hbac4.jpg)
Премьер-министр Юри Ратас встретился в Стокгольме с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и представителями банков, передает Rus.ERR. rus.postimees.ee »
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу. rus.err.ee »
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. news.rambler.ru »
Bloomberg пишет, что в Европе борьба с отмыванием денег теперь касается не только банков. rus.delfi.ee »
Правительство одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях. rus.err.ee »
По словам руководителя отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Кюлли Фридрихсон, потрясшие Эстонию скандалы с отмыванием денег, коснулись и рынка недвижимости, передает Kodustiil. rus.postimees.ee »
Часть функций в борьбе с отмыванием денег в будущем надо будет реализовывать на уровне Европейского союза, считает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает LETA. По его мнению, европейские скандалы с отмыванием денег показали, что страны ЕС очень по-разному борются с этой проблемой. rus.delfi.ee »
Объем денег, которые могли быть отмыты через подразделения шведского банка SEB в странах Балтии, оказался в разы меньше, чем у двух других фигурантов скандала с "прачечными", банков Danske и Swedbank, пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg. rus.delfi.ee »
Юрист и член правления Admiral Markets Дмитрий Куравкин считает, что у банков в условиях изменившегося законодательства теперь слишком много функций контроля. Все это повышает расходы на проверки, которые в итоге оплачивают клиенты банков. rus.err.ee »
По данным журналистов шведского вещания, связанными с отмыванием денег через банк SEB могут быть 194 юридических лица, большинство из которых проводили свои операции в эстонском отделении финансово-кредитного учреждения. rus.err.ee »
У шведской телепередачи Uppdrag granskning имеется 194 названия предприятий, с 95% из которых SEB прекратил клиентские отношения. Преимущественно это были клиенты эстонского филиала SEB, сообщил банк. rus.delfi.ee »
Шведская расследовательская передача Uppdrag granskning сообщила, что SEB также замешан в скандале с отмыванием денег в странах Балтти. rus.delfi.ee »
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. rus.postimees.ee »
Премьер-министр Юри Ратас во время визита в США встретился с представителями Балтийско-Американской торговой палаты, банков и предприятий, чтобы укрепить деловые контакты между двумя государствами. rus.err.ee »
На пресс-конференции министр финансов заявил, что для того, чтобы подвести черту под скандалом, связанным с отмыванием денег, нужно выяснить, кто тогда ошибся, или нарушил закон, или не сделал правильно свою… mke.ee »
Финансовая полиция проверяет, соответствует ли деятельность агентств по продаже недвижимости законодательным правилам по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
По словам министра финансов Мартина Хельме, наряду с эффективными законодательными рамками для более успешной борьбы с отмыванием денег необходимо оставить странам ЕС возможность действовать гибко, чтобы срочно принимать внутригосударственные меры. rus.postimees.ee »
Правительство на кабинетном заседании в четверг получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость сделать превентивную работу и препятствование отмыванию средств еще более эффективными. rus.delfi.ee »
В следующем году правительство выделит силовым структурам дополнительно почти 2 млн евро для усиления мер борьбы с отмыванием денег. rus.err.ee »
Еще в феврале получивший от Финансовой инспекции предписание прекратить свою деятельность в Эстонии датский банк Danske 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг. rus.err.ee »
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России, пишет DW. rus.postimees.ee »
Вчера Европейская комиссия обнародовала извещение и четыре отчета, которые призваны помочь учреждениям Европы и стран-участниц более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии. rus.delfi.ee »
Шведская экономическая газета Dagens Industri (DI) опубликовала статью, в которой прямым текстом говорится о том, что эстонские руководители попавшего в скандал с отмыванием денег Swedbank Прийт Перенс и Роберт Китт годами смотрели сквозь пальцы на отмывание денег. rus.postimees.ee »
Чистая прибыль Danske Bank в первом полугодии упала на 24 процента до 7 миллиардов датских крон или 937,4 миллиарда евро. Из-за эстонского скандала с отмыванием денег за полгода банк потерял на своем родном рынке 13 600 клиентов, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
