2019-12-24 07:49 |
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg.
Подробнее читайте на news.rambler.ru ...
В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк SEB
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. rus.postimees.ee »
2019-11-15 11:51
Скандал с отмыванием денег в Swedbank: шведская газета раскрыла подробности произошедшего
Шведская экономическая газета Dagens Industri (DI) опубликовала статью, в которой прямым текстом говорится о том, что эстонские руководители попавшего в скандал с отмыванием денег Swedbank Прийт Перенс и Роберт Китт годами смотрели сквозь пальцы на отмывание денег. rus.postimees.ee »
2019-07-22 19:43
Скандал с отмыванием денег Swedbank`ом продолжает набирать обороты
Правление Банковского союза одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с этими преступлениями, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
2019-04-01 17:45
Скандал с отмыванием денег в Danske: причастны предприятия и банки Германии
К скандалу с масштабным отмыванием денег в эстонском филиале банка Danske причастны также предприятия и банки Германии, сообщает BNS со ссылкой на RBB (нем. Rundfunk Berlin-Brandenburg — «Вещание Берлин-Бранденбург») — общественную телерадиокомпанию земель Бранденбург и Берлин. rus.postimees.ee »
2019-01-12 17:39
В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea
Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea. rus.delfi.ee »
2018-10-17 14:56
Скандал с отмыванием денег и налоговым мошенничеством: финский суд санкционировал арест гражданина Эстонии
Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми выдал во вторник разрешение на арест гражданина России, подозреваемого в экономических преступлениях. rus.postimees.ee »
2018-09-25 17:21
/nginx/o/2013/09/05/2268699t1hf423.jpg)
Скандал с отмыванием денег в Финляндии: полиция хочет арестовать гражданина Эстонии
Финская полиция просит у суда разрешения на арест двух человек, задержанных на предприятии Airiston Helmi Oy по подозрениям в отмывании денег. Известно, что один из них гражданин Эстонии, передает Postimees. rus.postimees.ee »
2018-09-24 18:09
Скандал с отмыванием денег удешевил Danske на 2 миллиарда
Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti. dv.ee »
2018-06-05 11:52
Скандал с отмыванием денег: смотрите, кто перевел в Эстонию 1,6 миллиардов долларов
Банки Молдавии и Латвии отправили 1,58 миллиардов долларов в эстонские банки на счета оффшорных фирм. Postimees публикует фирмы, которые делали переводы в Эстонию, и суммы переводов. Смотрите график! rus.postimees.ee »
2017-03-22 09:20
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Боррель: ЕС собирается расширить миссию по подготовке украинских военных
Евросоюз намерен расширить действующую миссию по подготовке украинских военных в странах — участницах объединения, «обсуждается постановка новых задач». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
Министр обороны Украины призвал партнеров закрыть небо на западе страны
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны, пишет РИА Новости.
В Эстонии призвали все страны Запада разрешить Украине удары по России
Все страны Запада должны разрешить Украине удары по территории России переданным оружием. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.
Закрытие погранпункта в Койдула в Эстонии увеличит очереди
Об этом говорится в обращении, направленном организацией главе МВД, руководителю Министерства иностранных дел и гендиректору департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.
МО Эстонии предложило увеличить число обучающихся в ЕС солдат ВСУ до 100 тысяч
Евросоюзу нужно увеличить до 100 тысяч число солдат Вооруженных сил Украины, которые проходят военную подготовку на территории стран объединения.
Эстонию послали на буй
В 1721 году Петр I за два миллиона «ефимков» (56 тонн серебра) выкупил у Швеции (сначала разгромив ее в Северной войне) скопом несколько ее нищих провинций — в том числе…
Политик Филиппо выступил против помощи Киеву на фоне заявлений об инструкторах
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию прекратить оказывать помощь Украине и работать над мирными переговорами, а не отправлять своих инструкторов на территорию республики.