2019-4-2 17:45 |
Правление Банковского союза одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с этими преступлениями, передают «Новости Эстонии».
Подробнее читайте на mke.ee ...
| Источник: mke.ee | Рейтинг новостей: 111 |
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. news.rambler.ru »
2019-12-24 07:49
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. rus.postimees.ee »
2019-11-15 11:51
Шведская экономическая газета Dagens Industri (DI) опубликовала статью, в которой прямым текстом говорится о том, что эстонские руководители попавшего в скандал с отмыванием денег Swedbank Прийт Перенс и Роберт Китт годами смотрели сквозь пальцы на отмывание денег. rus.postimees.ee »
2019-07-22 19:43
К скандалу с масштабным отмыванием денег в эстонском филиале банка Danske причастны также предприятия и банки Германии, сообщает BNS со ссылкой на RBB (нем. Rundfunk Berlin-Brandenburg — «Вещание Берлин-Бранденбург») — общественную телерадиокомпанию земель Бранденбург и Берлин. rus.postimees.ee »
2019-01-12 17:39
Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea. rus.delfi.ee »
2018-10-17 14:56
Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми выдал во вторник разрешение на арест гражданина России, подозреваемого в экономических преступлениях. rus.postimees.ee »
2018-09-25 17:21
/nginx/o/2013/09/05/2268699t1hf423.jpg)
Финская полиция просит у суда разрешения на арест двух человек, задержанных на предприятии Airiston Helmi Oy по подозрениям в отмывании денег. Известно, что один из них гражданин Эстонии, передает Postimees. rus.postimees.ee »
2018-09-24 18:09
Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti. dv.ee »
2018-06-05 11:52
Банки Молдавии и Латвии отправили 1,58 миллиардов долларов в эстонские банки на счета оффшорных фирм. Postimees публикует фирмы, которые делали переводы в Эстонию, и суммы переводов. Смотрите график! rus.postimees.ee »
2017-03-22 09:20
В предстоящую пятницу в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Утопия». Постановка рассказывает о семье, испытывающей жизненные трудности, которой выпал шанс вырваться из этого порочного круга. Только вот насколько это…
Сегодня в парламенте Эстонии прошло голосование по Закону о пенсионной реформе. Депутатам пришлось вновь обсудить законопроект, поскольку президент Эстонии, после первого голосования, отправила его на доработку, посчитав, что он противоречит…
Еженедельная пресс-конференция столичного правительства была полностью посвящена угрозе распространения коронавируса. Уже два месяца город регулярно анализирует риски и меры по предупреждению эпидемии, работает антикризисная комиссия . С целью минимизировать риск…
Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса Департамент здоровья рекомендует устроителям международных мероприятий в Эстонии перенести их на второе полугодие, поскольку в этих массовых событиях могут принять участие и жители государств,…
Сегодня в Таллинне стартовал автопробег, посвященный предстоящему «Тотальному диктанту», столицей которого в нынешнем году станет Санкт-Петербург. Колонна машин проедет через пять стран и 14 городов.
Министр социальных дел Эстонии направил в парламент предложения о дополнительной поддержке приёмных семей. Предполагается изменить минимальную сумму, которую местное самоуправление обязано предоставлять для поддержки одного ребенка. В текущем году для…
В соответствии с рекомендациями Департамента здоровья в таллиннском общественном транспорте усилили меры гигиены. Уборка теперь проводится чаще и с использованием дезинфицирующих средств.