отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Шесть банков северных стран - Swedbank, Danske, SEB, DNB, Nordea и Svenska Handelsbanken - создадут единую фирму с целью разработки платформы, позволяющей проверять клиентов. Это позволит банкам бороться с отмыванием денег и поможет восстановить подпорченную скандалами репутацию. rus.err.ee »
По оценке полицейской службы Европейского союза (Европол), владельцы полученных преступным путем доходов в России и Китае постоянно ищут возможности их легализации через страны Балтии, поэтому вероятность новых скандалов с отмыванием денег в Эстонии, Латвии и Литве остается высокой. rus.err.ee »
Правительство на сегодняшнем заседании одобрило законопроект, ужесточающий регуляцию лицензий на обращение с виртуальной валютой и предоставление услуги виртуального кошелька. Министр финансов Мартин Хельме предложил правительству внести изменения в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в Закон о государственной пошлине. rup.ee »
Финансовое положение банковского сектора в Эстонии хорошее и риски небольшие. Самый большой риск представляет собой нахлынувшая на действующие в стране скандинавские банки лавина подозрений в отмывании денег, сообщает Банк Эстонии. rus.delfi.ee »
Финансовое положение банковского сектора Эстонии остается хорошим при небольшом уровне рисков, однако понесенный скандинавскими банками репутационный ущерб из-за скандалов с отмыванием денег может привести к росту ставок на кредиты и ужесточению требований к их получению в Эстонии. rus.err.ee »
Правление Банковского союза одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с этими преступлениями, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, передает Rus.ERR со ссылкой на Reuters. rus.postimees.ee »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
ТАЛЛИНН, 20 мар — Sputnik. Правление эстонского Банковского союза одобрило единые для всего сектора меры борьбы с отмыванием денег, установив единый стандарт безопасности для всех работающих в Эстонии банков… news.rambler.ru »
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег, сообщает BNS. rus.postimees.ee »
Акции Nordea упали в связи со слухами о том, что в понедельник вечером на Финском телерадиовещании Yle планируется выпустить передачу о связи банка c отмыванием денег. rus.err.ee »
В среду в Таллинне состоялась конференция по экономической безопасности, на которой обсуждался разразившийся вокруг Danske Bank скандал. По словам участника конференции, представителя британской инвестиционной компании Hermitage Capital, фирма рассматривает возможность подать заявление в эстонскую прокуратуру на Swedbank в связи с подозрениями по отмыванию денег. rus.err.ee »
ТАЛЛИНН, 14 фев — Sputnik. Правовая комиссия пришла к выводу, что проект закона, призванный реформировать наказания в финансовом секторе и ужесточить меры по пресечению отмывания денег, требует более тщательного анализа… news.rambler.ru »
Федеральная резервная система США (ФРС) возбудила расследование в связи с Deutsche Bank, посредством которого осуществлялись сделки с миллиардами долларами сомнительного происхождения из Danske Bank, пишет Bloomberg. rus.err.ee »
К скандалу с масштабным отмыванием денег в эстонском филиале банка Danske причастны также предприятия и банки Германии, сообщает BNS со ссылкой на RBB (нем. Rundfunk Berlin-Brandenburg — «Вещание Берлин-Бранденбург») — общественную телерадиокомпанию земель Бранденбург и Берлин. rus.postimees.ee »
Айвар Рехе, одна из ключевых фигур скандала с отмыванием денег в Danske банке, и в четверг отказался давать комментарии по поводу происходящего. rus.err.ee »
На состоявшемся во вторник заседании Рийгикогу для обсуждения проблемы отмывания денег как вопроса государственной важности прозвучали три конкретных предложения, которые должны повысить эффективность борьбы с международной легализацией преступных доходов через финансовые учреждения Эстонии. rus.err.ee »
Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, которыми в случае подозрения на отмывание денег доказывать департаменту полиции и погранохраны и прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение. rus.postimees.ee »
Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea. rus.delfi.ee »
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении. dv.ee »
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал внутренним делом Финляндии вопрос о расследовании в отношении компании Airiston Helmi и пообещал помощь со стороны российских правоохранительных органов при соответствующем обращении с финской стороны. rus.postimees.ee »
Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми выдал во вторник разрешение на арест гражданина России, подозреваемого в экономических преступлениях. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2013/09/05/2268699t1hf423.jpg)
Финская полиция просит у суда разрешения на арест двух человек, задержанных на предприятии Airiston Helmi Oy по подозрениям в отмывании денег. Известно, что один из них гражданин Эстонии, передает Postimees. rus.postimees.ee »
Датская финансовая инспекция в 2012 году помогла Danske Bank получить лицензию для выхода на рынок США, отметив при этом в письме центробанку США, что в случае с банком Danske не было выявлено нарушений антикоррупционного законодательства, тогда как на заседании правления банка в том же 2012 году шла речь о том, что о существующей проблеме с отмыванием денег знали уже не один год. rus.err.ee »
Руководители Danske Bank знали о подозрениях насчет того, что в эстонском филиале могли быть счета клиентов, находившихся в черном списке Банка России, и неоднократно просили у руководителей эстонского филиала банка разъяснений относительно этого, передает Majandus. rus.postimees.ee »
ЕС разрабатывает предварительный план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег после ряда скандалов в банках, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией. news.rambler.ru »
Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер, передает "Инопресса". rus.delfi.ee »
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег — почти бесконечный процесс. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит и как с этим пытаются бороться. rus.delfi.ee »
Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег. rup.ee »
Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.delfi.ee »
/nginx/o/2017/03/06/6415205t1h078e.jpg)
Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.postimees.ee »
Правительство 23 августа на кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.err.ee »
После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Voxmeter. rus.err.ee »
После скандала с отмыванием денег датский банк Danske потерял тысячи клиентов, сообщает норвежский новостной портал Reuters. rus.postimees.ee »
Сегодня на заседании правовая комиссия обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, Рийгикогу должен серьезно заняться этим вопросом. rus.postimees.ee »
Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti. dv.ee »
Банк — финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами, и оказывает финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Банки — это фундамент современной экономики. Они аккумулируют средства и вкладывают их через кредиты или напрямую в дальнейшее развитие. rus.delfi.ee »
Очередной скандал с эстонской «дочкой» Danske Bank, которая могла служить «прачечной» для отмывания денег, опять поднял вопрос относительно того, насколько государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии. Вредит ли происходящее имиджу страны? rus.postimees.ee »
Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. rus.err.ee »
Несколько членов парламентской фракции Партии реформ направили министру юстиции Урмасу Рейнсалу запрос, в котором спрашивают, почему Эстония не присоединяется к Европейской прокуратуре, которая будет заниматься предотвращением отмывания денег. rus.delfi.ee »
Банки Молдавии и Латвии отправили 1,58 миллиардов долларов в эстонские банки на счета оффшорных фирм. Postimees публикует фирмы, которые делали переводы в Эстонию, и суммы переводов. Смотрите график! rus.postimees.ee »
Член совета Danske Bank сообщил, что поскольку российские деньги отмывали и через их банк, они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководсзанному банком. "Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что был достаточно открытым в этой теме". rus.delfi.ee »
Эстония в пятницу вместе со всеми остальными странами Европейского Союза одобрила заявление в поддержку повышения эффективности обмена информацией, чтобы успешнее бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. rus.postimees.ee »
12 |
