Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег

Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег
фото показано с : rup.ee

2018-8-27 09:25

Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

"В последние годы правила борьбы с терроризмом и отмыванием денег ужесточились. Сегодняшние нормы значительно отличаются от норм того времени, когда заключались масштабные сомнительные сделки. Важно, чтобы сотрудничество между государством и финансовыми учреждениями продолжалось", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, эстонские учреждения предприняли серьезные шаги для того, чтобы снизить риск и сохранить доверие к нашей банковской сфере. "Например, в деле о подозрениях в отмывании средств в отношении Danske Bank важную роль сыграла деятельность Финансовой инспекции в 2014-2015 годах, в результате которой банк вынужден был положить конец бизнесу нерезидентов, относящихся к группе риска. Тогда же информация была передана датским органам надзора", - сказал Тынисте.

В соответствии с решением правительства, правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и отмыванием денег получила задание представить дополнительные предложения, как бороться с отмыванием средств и повысить меру ответственности финансовых учреждений.

Обзор мер и предложений по борьбе с отмыванием денег правительству представили председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, руководитель бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд и генеральный прокурор Лавли Перлинг.

В результате деятельности Финансовой инспекции доля нерезидентов, относящихся к группе риска, в финансовой системе значительно сократилась. По оценке бюро данных об отмывании денег, значительно уменьшилась также доля сомнительных сделок.

Для расследования подозрений о возможном отмывании средств, которое до 2015 года могло быть в эстонском филиале Danske Bank, Государственная прокуратура возбудила уголовное производство.

Эстонская Финансовая инспекция вынесла банку предписание из-за недостаточного контроля за факторами риска еще в 2007 году.

.

Подробнее читайте на ...

денег отмыванием финансовой отмывании риска инспекции борьбы значительно

Источник: rup.ee Рейтинг новостей: 84

Правительство хочет сделать борьбу с отмыванием денег более эффективной

Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.delfi.ee »

2018-08-23 20:00

Фото: rus.postimees.ee

В Эстонии усилят борьбу с отмыванием денег

Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.postimees.ee »

2018-08-23 19:30

Правительство Эстонии усилит борьбу с отмыванием денег

Правительство 23 августа на кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной. rus.err.ee »

2018-08-23 18:48

Danske Bank потерял тысячи клиентов из-за скандала с отмыванием денег

После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Voxmeter. rus.err.ee »

2018-08-19 14:30

Фото: dv.ee

Скандал с отмыванием денег удешевил Danske на 2 миллиарда

Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti. dv.ee »

2018-06-05 11:52

ВИДЕОГРАФИКА: Самые громкие скандалы с отмыванием денег в балтийских банках и их крупнейшие дефолты

Банк — финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами, и оказывает финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Банки — это фундамент современной экономики. Они аккумулируют средства и вкладывают их через кредиты или напрямую в дальнейшее развитие. rus.delfi.ee »

2018-03-06 12:37

Райво Варе: скандалы с отмыванием денег в Эстонии – последний этап зачистки финансового поля американцами

Очередной скандал с эстонской «дочкой» Danske Bank, которая могла служить «прачечной» для отмывания денег, опять поднял вопрос относительно того, насколько государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии. Вредит ли происходящее имиджу страны?  rus.postimees.ee »

2018-03-01 14:09

Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. rus.err.ee »

2017-12-21 17:04

Реформисты: почему министр Рейнсалу не считает важной борьбу с отмыванием денег?

Несколько членов парламентской фракции Партии реформ направили министру юстиции Урмасу Рейнсалу запрос, в котором спрашивают, почему Эстония не присоединяется к Европейской прокуратуре, которая будет заниматься предотвращением отмывания денег. rus.delfi.ee »

2017-04-25 13:10

Фото: rus.postimees.ee

Скандал с отмыванием денег: смотрите, кто перевел в Эстонию 1,6 миллиардов долларов

Банки Молдавии и Латвии отправили 1,58 миллиардов долларов в эстонские банки на счета оффшорных фирм. Postimees публикует фирмы, которые делали переводы в Эстонию, и суммы переводов. Смотрите график! rus.postimees.ee »

2017-03-22 09:20

ЕС принял меры по усилению мер в борьбе с отмыванием денег

Эстония в пятницу вместе со всеми остальными странами Европейского Союза одобрила заявление в поддержку повышения эффективности обмена информацией, чтобы успешнее бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. rus.postimees.ee »

2016-04-23 15:54

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Из-за снижения цен Enefit после прибыли 2022 года понесла убытки в 254 млн евро

Эстонская компания электроснабжения Enefit в прошлом году понесла чистых убытков на сумму 254,4 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 170,7 млн евро в 2022 году. Выручка компании в прошлом году упала на 38% до 315,9 млн евро (434,7 млн евро), говорится в отчете, поданном в Реестровый центр.

Еврокомиссия: шесть стран не готовы присоединиться к еврозоне

Согласно опубликованному в среду Еврокомиссией отчету, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция не отвечают всем критериям для присоединения к еврозоне. Согласно отчету, Болгария — единственная страна, которая соответствует всем критериям, кроме одного, и где внутреннее законодательство можно считать соответствующим правилам зогы евро.

Госконтроль: Эстонии грозит штраф Еврокомиссии из-за проблем с переработкой отходов

Если к 2025 году не произойдет значительного скачка в переработке бытовых отходов, Эстонии грозит связанное с нарушением разбирательство и штраф со стороны Европейской комиссии. Хотя Эстония взяла на себя обязательство к 2025 году перерабатывать 50% бытовых отходов, она далека от достижения этой цели, и за последние девять лет в этом направлении не было никакого прогресса.

Банк Эстонии: Цифровой евро позволит совершать бесконтактные платежи даже без интернета

Руководитель отдела платежных и расчетных систем Банка Эстонии Райнер Ольт сообщил, что цифровой евро повысит устойчивость денежного обращения в Эстонии в кризисных ситуациях и обеспечит большую конфиденциальность по сравнению с текущими карточными платежами.

Страны ЕС согласовали новые санкции против России

Бельгия, председательствующая в Европейском совете, объявила об этом в четверг в Брюсселе. Планируемые штрафные меры направлены, в особенности, на борьбу с обходом существующих санкций. Обходя санкции, к примеру, российская оборонная промышленность по-прежнему может использовать западные технологии для производства оружия для войны против Украины.

Продажа контрафактных товаров приносит ЕС убытки в 851 млн евро в год

Продажа контрафактных товаров приносит Европейскому Союзу убытки более 850 млн евро в год, помимо потерь доходов из-за незаконных передач. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Ведомством интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

В мае было заключено больше трудовых договоров, чем расторгнуто

Свежая экспресс-статистика рынка труда Департамента статистики Эстонии показывает, что в мае было заключено больше новых трудовых договоров, чем расторгнуто. Увольнения составили 3,5 процента всех расторгнутых трудовых отношений, что является самым низким показателем в этом году.