2023-11-13 19:29 |
В Харьюском уездном суде начались слушания по делу самого масштабного отмывания денег через Эстонию. Бывших сотрудников Danske Bank обвиняют в отмывании средств на сумму 1,6 млрд долларов США при помощи фиктивных договоров, продажи подставных фирм и заметания электронных следов транзакций. В течение года суд соберется примерно 80 раз.
Подробнее читайте на rus.err.ee ...