Адвокат о деле Danske: ни в одном банке не может не быть грязных денег

2023-11-13 19:29

В Харьюском уездном суде начались слушания по делу самого масштабного отмывания денег через Эстонию. Бывших сотрудников Danske Bank обвиняют в отмывании средств на сумму 1,6 млрд долларов США при помощи фиктивных договоров, продажи подставных фирм и заметания электронных следов транзакций. В течение года суд соберется примерно 80 раз.

Подробнее читайте на ...

адвокат деле danske банке грязных денег