мошенничестве - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Бывший игрок сборной Эстонии и университетских команд NCAA Керр Крийса арестован и на этой неделе предстанет перед федеральным судом США по пяти эпизодам мошенничества, сообщила прокуратура Северного округа Западной Вирджинии. news.rambler.ru »
Верховный суд Швеции во вторник оправдал бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен по обвинению в мошенничестве, отменив вынесенный судом низшей инстанции обвинительный приговор, по которому она была приговорена к 15 месяцам лишения свободы. rup.ee »
В Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве депутата Рийгикогу и экс-министра юстиции Калле Лаанета. rus.err.ee »
Закон позволяет человеку менять имя не более одного раза в жизни, однако предусматривает исключение из этого правила при наличии уважительных причин, в том числе и для осужденных за уголовные преступления. rus.err.ee »
Куйбышевский районный суд арестовал еще четырех человек по делу о миллиардном хищении в больнице № 20 города Санкт-Петербурга, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. news.rambler.ru »
Харьюский уездный суд в понедельник, 23 сентября, признал депутата парламента Керт Кинго частично виновной в мошенничестве. В качестве наказания политику из фракции Консервативной народной партии (EKRE) был назначен условный срок. rus.err.ee »
Вируский уездный суд признал виновным в мошенничестве мужчину из Кохтла-Ярве, который предлагал посреднические услуги в поиске проституток, брал за это деньги, но не предоставлял обещанных контактных данных женщин. rus.err.ee »
Финансовая полиция Италии произвела превентивную конфискацию 121 млн евро у миланского отделения компании Amazon в связи с подозрениями в налоговых махинациях и эксплуатации работников. rus.err.ee »
11 апреля сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Нарве 49-летнего мужчину, которого подозревают в получении из посылочных автоматов денег, выманенных у других людей путем мошенничества. rus.err.ee »
Эстонского геймера Алвара Ряммана, известного в сообществах CS:GO как consss, обвиняют в мошенничестве, и его команда недавно получила из-за этого дисквалификацию. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2023/01/17/15084750t1h12fc.jpg)
В пятницу, 12 января, Государственный суд Эстонии не принял к рассмотрению кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда, постановившего заменить экстрадиционный арест Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, обвиняемых в крупном мошенничестве в США, электронным наблюдением. rus.postimees.ee »
Прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявлены обвинения члену Рийгикогу от партии EKRE Керт Кинго в мошенничестве, подстрекательстве к подделке документов и использовании поддельных документов. rup.ee »
Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в преднамеренном завышении суммы активов его семейного холдинга Trump Organization с целью незаконной экономии на кредитах и страховках. rus.err.ee »
ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Таллин принял решение о выдаче США на основе двустороннего межправительственного договора об экстрадиции подозреваемых в совершении противоправных действий двух проживающих в Эстонии человек. news.rambler.ru »
Обвиняемая в США в нарушении законодательства о ценных бумагах и представлении ложных данных криптобиржа Binance активно действует и в Эстонии, где, по данным компании, она является самой популярной платформой среди криптоэнтузиастов. rus.err.ee »
По словам члена правления топливной компании Terminal Oil Райдо Раудсеппа, невыполнение топливной компанией Olerex обязательства по минимальной доле биотоплива в продаваемом моторном топливе продолжается годами, и в прошлом году нанесло другим участникам оптового топливного рынка убыток в размере не менее 100 миллионов евро. rus.err.ee »
Еще год назад эстонка Йоханна-Мария Лехтме получала почетные звания «европеец года», «гражданин года» и «женщина года». news.rambler.ru »
Полиция разыскивает 22-летнего Даниила Городивского, который уклоняется от предварительного следствия по уголовному делу. Мужчина подозревается в совершении нескольких компьютерных мошенничеств. rus.err.ee »
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF начало расследование в отношении Хенрика Хололея, который подал в отставку с поста главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту в результате скандала с его поездками в Катар за счет катарских властей, сообщает Politico в пятницу, 31 марта. rus.err.ee »
Полиция безопасности (КаПо) подозревает главу таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна в мошенничестве с получением необходимого для оформления специальной пенсии трудового стажа. rus.err.ee »
В Харьюском уездном суде начался процесс над заслуженным дипломатом Клайдом Куллем, который попал под суд за 30 ресторанных счетов на общую сумму 7500 евро за период, когда он был заместителем посла Эстонии при ЕС в Брюсселе и послом во Франции. rup.ee »
Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. rus.err.ee »
Как сообщает информационное агентство AP (Associated Press), сотрудники сирийского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обвиняют своего руководителя в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. rus.err.ee »
В среду, 21 сентября, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд иск против бывшего президента США Дональда Трампа и его троих детей, обвинив их в коммерческом мошенничестве, сообщает Reuters. rus.err.ee »
В городском суде Праги 12 сентября началось рассмотрение уголовного дела против бывшего премьер-министра Чехии и депутата нижней палаты парламента страны Андрея Бабиша. Его подозревают в мошенничестве с двумя миллионами евро субсидий Евросоюза. rus.err.ee »
Эстонский драматический театр предупреждает о мошенничестве: злоумышленники продают билеты на несуществующие постановки через поддельный сайт. Информация о продаже "билетов" распространяется в социальных сетях. rus.err.ee »
Центральная криминальная полиция задержала 23 мая члена правления ссудо-сберегательного общества Eesti areng, предъявив ему подозрения в инвестиционном мошенничестве. rus.err.ee »
Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области начал оглашать приговор Алексею Навальному. Как сообщают корреспонденты российских информационных агентств, суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. rus.delfi.ee »
Разыскиваются пострадавшие от деяний подозреваемого в мошенничестве Артема. Пока прокуратуре известно о шести пострадавших, случаи которых рассматриваются. rus.err.ee »
ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против тренера женской сборной Эстонии по фехтованию Кайдо Кааберма по подозрению в мошенничестве. news.rambler.ru »
Испанская полиция задержала в аэропорту Аликанте 41-летнего гражданина Эстонии, которого полиция Германии объявила в розыск как подозреваемого в экономическом преступлении. rus.delfi.ee »
Государственная прокуратура в понедельник предъявила бывшему министру образования и науки, ныне депутату Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) обвинения в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. rus.err.ee »
/nginx/o/2020/01/10/12864075t1h0aa1.jpg)
На прошлой неделе полицейскими криминального бюро Пыхьяской префектуры были задержаны один иностранец и двое местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве. Организатор, 18-летний гражданин Латвии, нашел участвовавших в схеме 18-летнюю девушку и 23-летнего мужчину через приложение Telegram. rus.postimees.ee »
На прошлой неделе сотрудники бюро по борьбе с уголовными преступлениями Пыхьяской префектуры задержали 18-летнего гражданина Латвии, 18-летнюю гражданку Эстонии и 23-летнего гражданина Эстонии, которых подозревают в мошенничестве. rus.err.ee »
В Вильнюсский окружной суд передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). rup.ee »
Футбольный клуб "Маарду", который подозревают в возможной манипуляции с результатом одного из матчей первой лиги чемпионата Эстонии, начал собственное расследование инцидента. rus.err.ee »
Общеевропейская прокуратура расследует 300 дел о финансовых правонарушениях на общую сумму 4,5 млрд евро. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителя ведомства Тине Холлевут. rus.delfi.ee »
Сотрудники Пыхьяской префектуры полиции задержали в середине июля мужчину, который подозревается в мошенничестве. У полиции есть основания полагать, что жертв совершенных им преступлений может быть больше, чем известно на данный момент. rus.delfi.ee »
В середине июля сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. У полиции есть основание полагать, что жертв может быть больше, чем известно к настоящему моменту. rus.err.ee »
Пыхьяская окружная прокуратура в мае прекратила уголовное следствие, возбужденное в августе 2019 года, чтобы выяснить, использовал ли Институт Нурксе Таллиннского технического университета целесообразным образом выделенное в рамках научного проекта Европейской комиссии финансирование. rus.err.ee »
Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. rus.delfi.ee »
Прокуратура Латвии выдвинула обвинение предпринимателю и бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле по делу о цифровом телевидении. Следствие подозревает бывшего политика в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. rus.err.ee »
Полиция Эстонии приостановила действие э-резиденства гражданина Великобритании и предпринимателя в сфере финансовых технологий Марка-Энтони Хурра, поскольку рас rus.postimees.ee »
Следственный комитет (СК) России во вторник, 29 декабря, возбудил в отношении оппозиционного политика Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. rus.delfi.ee »
Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. rus.err.ee »
Следственный комитет России (СКР) возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей (около 3,9 млн евро) из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2020/11/23/13491876t1h242e.jpg)
«Одна ложь следует за другой, но он может быть настолько убедительным, что те, кто его не знают, могут попасться на крючок», - говорит житель Лейзи (Сааремаа), который сталкивался с Мареком Таммом. rus.postimees.ee »
10 ноября были задержаны три человека, связанные с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Их подозревают в инвестиционном мошенничестве и присвоении. Основателя ERIAL подозревают также в даче взятки сотруднику бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны. rus.delfi.ee »
Харьюский уездный суд признал бизнесмена Оливера Крууда частично виновным в налоговом мошенничестве. Согласно вердикту, он представил ложные данные в декларациях о доходах за 2015 и 2016 годы. rus.err.ee »
Веб-констебль Яна Фролова предупреждает о возможном мошенничестве под предлогом подарочного купона для участия в лотерее. rus.delfi.ee »
