Банк Эстонии: банкам давно пора применять умные инфосистемы

2020-3-20 21:21

Предписание, сделанное Финансовой инспекцией в четверг, показывает, что хотя Swedbank инвестировал в сферу противодействия отмыванию денег, банк не смог достаточно хорошо препятствовать этому. И все же банки Эстонии в последнее время предпринимали успешные шаги в следовании правилам противодействия отмыванию денег.

Финансовое состояние банков также достаточно хорошее для внедрения более эффективных и умных систем противодействия отмыванию денег, отмечается в пресс-релизе Банка Эстонии. .

Подробнее читайте на ...

денег отмыванию противодействия эстонии

Источник: rus.delfi.ee Рейтинг новостей: 65

Фото: rup.ee

Госпрокуратура Эстонии предъявила обвинение по делу об отмывании денег в Danske Bank

Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. rup.ee »

2023-04-18 09:48

Полиция подозревает трех человек в крупномасштабном отмывании денег

В конце ноября сотрудники Центральной криминальной полиции предъявили обвинение в отмывании денег в крупном размере трем лицам, еще один человек подозревается в пособничестве отмыванию денег. Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогали скрыть происхождение полученных преступным путем денег и их настоящих владельцев, предлагая т. rup.ee »

2021-12-02 14:37

Бюро данных по отмыванию денег ежегодно получает до 6000 сообщений о сомнительных сделках

В эстонской банковской сфере финансовым прачечным становится тесно. Бюро информации по отмыванию денег в своем ежегоднике отмечает, что риски, связанные с преступной деятельностью, снизились. rus.err.ee »

2019-07-09 21:02

Фото: rup.ee

Укрощение криптовалютного рынка

Развитие криптовалюты на мировом рынке и желание государств урегулировать данную сферу деятельности приводит ко все большим изменениям в законодательствах. Только за 2018 год в Бюро данных по отмыванию денег было подано 1430 ходатайств о получении лицензий, из них 1182 ходатайства связаны с лицензией на криптовалютную деятельность. rup.ee »

2019-05-09 16:55

СМИ: Swedbank подозревается в причастности к отмыванию денег в Danske Bank

По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. rus.err.ee »

2019-02-20 10:46

Подозреваемых в причастности к отмыванию денег в банке Danske оставят на свободе

Генпрокурор Лавли Перлинг заявила, что прокуратура не будет ходатайствовать об аресте экс-работников эстонского филиала банка Danske, подозреваемых в отмывании денег, поскольку для этого пока нет законных оснований. rus.err.ee »

2018-12-20 08:28

Госпрокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske

10 человек, которые были задержаны Госпрокуратурой во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske, являются бывшими менеджерами по работе с клиентами. rus.err.ee »

2018-12-18 23:03

Эстония ответит на критику ЕК по отмыванию денег в течение двух месяцев

ТАСС, 8 ноября. Эстония в течение двух месяцев ответит на высказанную в ее адрес критику со стороны Еврокомиссии (ЕК) в отношении борьбы с отмыванием денег. news.rambler.ru »

2018-11-08 23:58

В Swedbank уверены в своей непричастности к отмыванию денег

Шведский банковский концерн Swedbank уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в который оказались замешаны банки Danske и Nordea, сообщает агентство экономических новостей Bloomberg. rus.err.ee »

2018-10-23 14:09

Фото: dv.ee

Система противодействия отмыванию денег от Revolut оставляет банки позади

На фоне разразившихся скандалов по отмыванию денег в эстонских банках, основанный в Лондоне финтех стартап Revolut на этой неделе представил уникальный алгоритм машинного обучения (от англ. machine learning), который поможет в несколько десятков раз быстрее и точнее осуществлять противодействие отмыванию денег и защитить клиентов от преступлений. dv.ee »

2018-07-24 13:30

Фото: rus.postimees.ee

ФБР ведет расследование по отмыванию денег в связанном с Россией кипрском банке

ФБР запросило у чиновников на Кипре финансовую информацию о закрывшемся банке, который использовался богатыми россиянами с политическими связями и был обвинен правительством США в отмывании денег, сообщили два источника The Guardian. rus.postimees.ee »

2017-12-25 15:31

Фото: dv.ee

Приняли закон о противодействии отмыванию денег

Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро. dv.ee »

2017-10-28 10:30

Экс-глава эстонской наркополиции обвиняется в Финляндии в причастности к отмыванию денег

В Финляндии продолжается суд над обвиняемым в участии в процессе отмывания денег экс-главой таллиннской наркополиции Калевом Мытусом (48), пишет Eesti Ekspress. rus.delfi.ee »

2017-09-27 15:10

В Колумбии арестован мировой лидер по отмыванию денег наркомафии

Национальная полиция Колумбии совместно с американскими наркополицейскими задержала Нидаля Вакеда Хатума (Nidal Waked Hatum), считающегося главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии. rus.delfi.ee »

2016-05-07 16:40

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Выход из строя кабеля Estlink 2 является одной из причин высоких цен на электроэнергию

Высокие цены на электроэнергию, вероятно, сохранятся до осени из-за выхода из строя подводного кабеля Estlink 2. Падение цен на электроэнергию будет наблюдаться в дневное время и в солнечные часы.

Исследование: при потере основного источника дохода 18% эстонских семей не продержатся и месяца

В первом квартале года уровень безработицы в Эстонии повысился до 7,8%. Это значит, что безработных людей стало примерно на 20 000 больше, чем годом ранее. Как показало исследование, проведенное исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele, при потере основного источника дохода 18% эстонских семей продержатся менее одного месяца.

Жители Эстонии стали больше ездить на автобусах и поездах

В первом квартале 2024 года сухопутным транспортом эстонских предприятий пользовалось 49,5 миллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в том же квартале прошлого года. Автобусы использовало 39,9 миллиона пассажиров, поезда — 1,9 миллиона.

Aquaphor открыл филиал в Риге

Производитель оборудования для очистки воды Aquaphor, обеспечивающий работой сотни человек в Нарве и Силламяэ, на этой неделе открыл филиал в Риге.

Банк Эстонии: экономика вернется к росту во второй половине года

По прогнозу Банка Эстонии, продолжающийся более двух лет экономический спад в Эстонии закончится во второй половине этого года - рост экономики будет поддерживаться, прежде всего, восстановлением спроса на внешних рынках.