Банк Danske [ Фото новости ] | |
Находящийся в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег Danske Bank начинает переговоры с инвесторами в США и Европе, чтобы выпустить облигации. Речь идет об облигациях стоимостью до 40 млрд датских крон (6,1 млрд долларов США). rus.delfi.ee »
ТАЛЛИНН, 22 дек — Sputnik, Алексей Тоом. «Грязные русские деньги» больше не упоминаются в связи с международным финансовым скандалом из-за эстонского отделения Danske Bank, сейчас говорят лишь о «подозрительных» финансах… news.rambler.ru »
Представители государственной прокуратуры и Центральной криминальной полиции созвали экстренную пресс-конференцию, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
Экс-глава Danske Bank Айвар Рехе еще в ноябре покинул Bigbank, где он занимал должность советника правления банка. Информацию подтвердил мажоритарный владелец и председатель совета Bigbank Парвел Пруунсилд. rus.delfi.ee »
Вчера утром Центральная криминальная полиция задержала шестерых и сегодня еще четверых бывших сотрудников банка Danske, работавших в подразделении, занимавшимся нерезидентами, сообщает полиция. rus.delfi.ee »
Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги. rus.delfi.ee »
Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь человек, которые являются подозреваемыми в деле по отмыванию денег в Danske Bank. Об этом пишет Postimees. news.rambler.ru »
ТАСС, 7 декабря. Внеочередное общее собрание акционеров Danske bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, изменило состав совета директоров компании. news.rambler.ru »
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении. rus.delfi.ee »
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении. rus.postimees.ee »
Генеральный прокурор и ее предшественник на этом посту отчитались перед правовой комиссией парламента о скандале вокруг Данске банка, передают "Новости Эстонии". mke.ee »
Депутаты парламента Дании хотят, чтобы финансовая инспекция страны и полиция расширили бы расследование обстоятельств отмывания денег в эстонском отделении банка Danske еще и на банк Sampo, который Danske купил в 2007 году. rus.err.ee »
ТАСС, 6 ноября. Danske bank, оказавшийся в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров, целью которого является изменение состава совета… news.rambler.ru »
Известный бизнесмен Борис Ротенберг подал судебный иск против ряда скандинавских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении него в 2014 году. dv.ee »
В заказанном Danske Bank рапорте о портфеле нерезидентов, то есть об отмывании денег в эстонском филиале журналисты придрались к большой доле эстонского филиала в прибыли группы. rus.delfi.ee »
В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести ”зеркальные сделки” на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк люди были посредниками. rus.delfi.ee »
Руководство датского банка Danske Bank в понедельник, 1 октября, назначило члена правления банка Йеспера Нильсена временно исполняющим обязанности директора, вынудив таким образом покинуть должность главы банка ее нынешнего руководителя Томаса Боргена, который обещал уйти в отставку сразу после назначения нового руководителя. rus.err.ee »
Президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью датской газете Weekendavisen, что Эстония для Danske Bank является т. н. удобным вредителем. rus.delfi.ee »
Имя человека, благодаря информации которого тронулся лед и прекратилось движение подозрительных денег через эстонский филиал датского банка Danske, до сих пор тщательно скрывалось, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank. rus.err.ee »
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank. rus.err.ee »
Скандал вокруг Danske Bank и его эстонского филиала остается на повестке дня правительства, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
Финансовый надзорный орган Дании, в мае прекративший связанное с отмыванием денег дело в отношении Danske Bank, решил его возобновить. rus.postimees.ee »
Чем закончится история с отмыванием денег в Danske bank, выяснится, когда во всех с ним связанных странах пройдут расследования, но уже ясно, что штраф ему грозит огромнейший. Преподаватель Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, утверждает, что в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много. rus.delfi.ee »
Датская финансовая инспекция возобновила дело в отношении Danske Bank по итогам внутреннего расследования банка о многомиллиардном отмывании денег в его эстонском филиале. rus.err.ee »
Датское правительство заявило, что, если вина Danske Bank в отмывании денег будет доказана, его может ждать штраф размере четырех триллионов датских крон, что составляет 535 миллионов евро. rus.delfi.ee »
По словам директора Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, в период с 2007 по 2015 год инспекция неоднократно проверяла банк Danske, хотя из опубликованного в среду рапорта следует, что предписания могли не достичь в банке нужного уровня. rus.delfi.ee »
Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых бывших работников, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у BNS данным, в отношении бывших руководителей банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование не возбуждено. rus.err.ee »
В том числе компании, зарегистрированные в Великобритании. dv.ee »
Исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег, передает rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Пресс-конференция в штаб-квартире Danske Bank в Копенгагене, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиалае банка, завршена. На месте находятся кореспонденты Delfi, которые сейчас делают эксклюзивные интервью с участниками встречи. Следите за нашими обновлениями! rus.delfi.ee »
Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. rus.postimees.ee »
Материнская контора банка Danske в среду должна обнародовать результаты внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через свою эстонскую контору, передали утренние теленовости ERR. rus.err.ee »
Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка. rus.err.ee »
/nginx/o/2018/09/05/11386490t1h97d1.jpg)
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы. rus.postimees.ee »
В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были переведены средства нерезидентов в сумме 150 миллиардов (150 000 000 000) долларов, среди которых имелись и деньги сомнительного происхождения, передает датская газета Berlingske сообщение издания Wall Street Journal. rus.delfi.ee »
По последним данным, в эстонском филиале Danske Bank могли «отмыть» больше 26 миллиардов евро, передают "Новости Эстонии". mke.ee »
Чем запомнился этот вторник? Читайте главные новости за сегодня! rus.delfi.ee »
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы. rus.delfi.ee »
Акции крупнейшего датского банка Danske Bank упали во вторник в связи с последними новостями о предположительном отмывании денег в эстонском филиале. rus.err.ee »
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. rus.delfi.ee »
Через эстонский филиал банка Danske только за один 2013 год могли отмыть 30 млрд долларов. Речь идет о финансовых потоках, шедших из России и другие страны бывшего СССР. rus.err.ee »
В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в $3 млрд. dv.ee »
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег — почти бесконечный процесс. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит и как с этим пытаются бороться. rus.delfi.ee »
После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Voxmeter. rus.err.ee »
К концу этого года эстонское подразделение банка Danske Bank закроет свои конторы в Йыхви, Тарту и Пярну. Таким образом, у финансово-кредитного учреждения останется лишь одно представительство в Эстонии — головная контора в центре Таллинна. rus.delfi.ee »
К концу этого года эстонское подразделение банка Danske закроет свои конторы в Йыхви, Тарту и Пярну. Таким образом, у финансово-кредитного учреждения останется лишь одно представительство в Эстонии - головная контора в центре Таллинна. rus.err.ee »
