нерезидентами - Последние новости | |
Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидетнов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро. rus.delfi.ee »
В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в $3 млрд. dv.ee »
Банки Эстонии, Латвии и Литвы перестанут вести дела с нерезидентами, потому что не могут себе позволить связанные с этим риски, заявил Эркки Раазуке, управляющий Luminor Group, объединением Nordea Bank AB… news.rambler.ru »