По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников

2018-12-19 10:40

Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.

Подробнее читайте на ...

делу danske bank задержаны бывших сотрудников

Источник: rus.delfi.ee Рейтинг новостей: 69

Фото: rus.postimees.ee

По делу Danske проходит владелец дома престарелых: его фирме Нарва перечисляет 400 000 евро ежегодно

Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве. rus.postimees.ee »

2018-12-20 15:47

По делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны восемь человек

Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь человек, которые являются подозреваемыми в деле по отмыванию денег в Danske Bank. Об этом пишет Postimees. news.rambler.ru »

2018-12-19 02:25

Госпрокуратура задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в Danske

По данным Postimees, госпрокуратура задержала во вторник восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. rus.err.ee »

2018-12-18 23:03

Фото: rus.postimees.ee

По делу об отмывании денег в Danske задержаны десять человек

Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег. rus.postimees.ee »

2018-12-18 22:53

Фото: rus.postimees.ee

Информатор по делу Danske даст показания в парламенте Дании и в Европарламенте

Бывший сотрудник банка Danske Говард Вилкинсон, который помог разоблачить масштабное отмывание денег в эстонском филиале банка, в ноябре выступит со свидетельскими показаниями перед парламентом Дании и Европейским парламентом, передает BNS со ссылкой на Reuters. rus.postimees.ee »

2018-10-25 17:22

Фото: dv.ee

Прокуратура Дании начала криминальное расследование по делу Danske Bank

В связи с отмыванием денег в эстонской конторе Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters. dv.ee »

2018-08-07 11:25

Браудер попросит возбудить уголовное дело против Danske Bank по делу Магнитского

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер намерен обратиться в правоохранительные органы Дании и Эстонии с заявлением о возбуждении уголовного дела против Danske Bank. Об этом он рассказал Financial Times. news.rambler.ru »

2018-07-06 16:29

Партнеры

Реклама

Самое свежее

НТД планирует в будущем облегчить декларирование доходов с интернет-платформ

Администраторы платформ в 2024 году впервые предоставили Налогово-таможенному департаменту (НТД) данные о доходах, заработанных их пользователями в прошлом году. Теперь ведомство сравнивает эти данные с информацией, указанной в личных декларациях пользователей.

Торговая палата выступила против чрезмерного регулирования прохождения практики на предприятиях

Европейская комиссия подготовила директиву, при помощи которой планируется улучшить условия труда практикантов и бороться с сокрытием обычных трудовых отношений под видом прохождения практики. По мнению представителей Торгово-промышленной палаты, эта проблема не актуальна для Эстонии, а ужесточение правил может повлечь за собой сокращение возможностей прохождения практики для молодежи.

Предприятие Tallinna Sadam взяло кредит на 20 млн и выплатило 19,2 млн евро дивидендов

Предприятие Tallinna Sadam, акции которой котируются на Таллиннской фондовой бирже и контрольный пакет акций которой принадлежит государству, в этом году выплатило 19,2 млн евро дивидендов и взяло в Swedbank кредит на сумму 20 млн евро.

В Финляндии закончился экономический спад

Хотя валовой внутренний продукт (ВВП) Финляндии в первом квартале сократился в годовом исчислении, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в экономике зафиксирован небольшой рост, что позволило некоторым финским экономистам заявить о завершении рецессии.