2018-12-21 15:47 |
Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве.
Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения, пишет RusERR. .
Подробнее читайте на rus.postimees.ee ...
Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги. rus.delfi.ee »
2018-12-19 10:40
Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь человек, которые являются подозреваемыми в деле по отмыванию денег в Danske Bank. Об этом пишет Postimees. news.rambler.ru »
2018-12-19 02:25
По данным Postimees, госпрокуратура задержала во вторник восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. rus.err.ee »
2018-12-18 23:03
По данным Postimees, Госпрокуратура задержала сегодня восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. rus.delfi.ee »
2018-12-18 23:02
Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег. rus.postimees.ee »
2018-12-18 22:53
Бывший сотрудник банка Danske Говард Вилкинсон, который помог разоблачить масштабное отмывание денег в эстонском филиале банка, в ноябре выступит со свидетельскими показаниями перед парламентом Дании и Европейским парламентом, передает BNS со ссылкой на Reuters. rus.postimees.ee »
2018-10-25 17:22
В связи с отмыванием денег в эстонской конторе Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters. dv.ee »
2018-08-07 11:25
Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер намерен обратиться в правоохранительные органы Дании и Эстонии с заявлением о возбуждении уголовного дела против Danske Bank. Об этом он рассказал Financial Times. news.rambler.ru »
2018-07-06 16:29
БУХАРЕСТ, 13 мая. /ТАСС/. Словакия на коммерческой основе поставляет миллионы единиц боеприпасов Украине.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, совершает круговой полет в непосредственной близости от польско-украинской границы.
На фоне серии коррупционных скандалов на Украине Евросоюзу следует жестче контролировать финансирование Киева. К этому в разговоре с телеканалом Euronews призвал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
БУХАРЕСТ, 13 мая. /ТАСС/. Участники саммита "Бухарестской девятки", Северной Европы, США и Украины, проходящего в румынской столице, заявили об "общем обязательстве укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны на всем...
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первые лица Румынии не стали встречать Владимира Зеленского с женой в аэропорту столицы страны, куда они прибыли для участия в саммите "Бухарестской девятки".
Руководство Румынии отказалось встречать в аэропорту президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на саммит "Бухарестской девятки". Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что президент Румынии Никушор Дан не приехал в аэропорт Бухарест.