отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank. rus.err.ee »
В архипелаге Турку и регионе Варсинай-Суоми проходит крупномасштабная полицейская операция с участием около сотни полицейских, которые проводят обыски в домах и проверяют офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. rus.err.ee »
На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. rus.delfi.ee »
Нужно проверить транзакции на 200 миллиардов евро. dv.ee »
Всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке, сообщает rus.err.ee. rus.delfi.ee »
Всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке. rus.err.ee »
/nginx/o/2018/09/18/11427756t1h0c69.jpg)
В среду Danske Bank на пресс-конференции обнародует результаты проводившегося в течении года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через эстонский филиал в период 2007-2015, в ходе которого могло быть отмыто до 30 млрд долларов США, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
В принесенные бежавшим на запад бывшим майором КГБ Беларуси документа видно, как через Эстонию было отмыли огромное количество российского бензина, оставив по ту сторону восточной границы неуплаченные налоги, передает Postimees со ссылкой на передачу ETV "Очевидец". rus.postimees.ee »
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы. rus.delfi.ee »
Акции крупнейшего датского банка Danske Bank упали во вторник в связи с последними новостями о предположительном отмывании денег в эстонском филиале. rus.err.ee »
После свежих новостей об отмывании денег через Danske, акции банка упали на 6%. dv.ee »
Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег. rup.ee »
/nginx/o/2018/01/09/7471323t1hb507.jpg)
По данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августа, сообщает "Интерфакс". rus.postimees.ee »
Прокуратура приняла в производство заявление международного финансиста и инвестора, основателя Hermitage Capital и инициатора "Акта Магнитского" Билла Браудера и будет расследовать причастность сотрудников эстонского отделения банка Danske к отмыванию денег. rus.err.ee »
Во вторник, 31 июля, в правовой комиссии Рийгикогу состоится заседание, посвященное ответственности ведомств в деле по отмыванию денег в Danske Bank. rus.err.ee »
Правовая комиссия Рийгикогу проведет 31 июля внеочередное заседание по делу о масштабном отмывании денег через эстонский филиал банка Danske. rus.postimees.ee »
Член комиссии по котировкам и надзору Таллиннской фондовой биржи Тыну Ванаюур в среду сообщил об уходе в отставку в связи с публикациями в СМИ на тему отмывания денег в эстонском отделении Danske Bank. rus.err.ee »
Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg. rus.delfi.ee »
Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена. rus.delfi.ee »
Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011-го по 2016 год банки страны поспособствовали отмыванию более чем 13 миллиардов долларов, причем основная часть этой суммы — деньги из России. news.rambler.ru »
31-летний Кевин Зибиламене, владелец бара Fontana, расположенного в центре Таллинна на Пярну маантеэ, с февраля пребывает под стражей. rus.delfi.ee »
Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). rus.delfi.ee »
По мнению зампреда финансовой комиссии Рийгикогу Ремо Холсмера, предложенная Союзом банков Эстонии отмена презумпции невиновности при подозрении на отмывание денег является фундаментальным изменением правовой системы, возможности для которого политик не видит. rus.err.ee »
Задержанный на российско-финляндской границе 34-летний петербуржец, по данным финских СМИ, будет экстрадирован, передает fontanka.fi. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2017/11/17/7320405t1h61dd.jpg)
Итальянская прокуратура начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" бывшим президентом команды Сильвио Берлускони, сообщает газета La Stampa. rus.postimees.ee »
Сегодня ЦеКриПо задержала экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в крупных размерах и отмывании денег, а вечером в 21.20 после допросов подозреваемые были отпущены. rus.delfi.ee »
Сегодня Центральная криминальная полиция задержала двух бывших руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в особо крупных размерах и отмывании денег. dv.ee »
Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала сегодня экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви, которых есть основание подозревать в присвоении в крупных размерах и отмывании денег. rus.delfi.ee »
вания уголовного производства по растрате средств на разработке программного обеспечения для системы электронного декларирования на Украине. rus.postimees.ee »
Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро, пишет Le Figaro со ссылкой на свой источник. rus.delfi.ee »
Сегодня Пярнуский уездный суд признал виновным 59-летнего экс-руководителя порта Кярдла Хиллара Кукка в масштабном отмывании денег, получении блага обманным путем и подделке документов и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. rus.delfi.ee »
Научный сотрудник института экономики РАН Александр Караваев в эфире радио Sputnik выразил свою точку зрения по поводу расследования о создании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании с целью отмывания денег. news.rambler.ru »
В Греции задержан россиянин, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей миллиарды долларов через биткоины. rus.err.ee »
В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег. dv.ee »
Недавно прокуратура предъявила известному своим шикарным стилем жизни бизнесмену Хенри Калласу (27) новое обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Это — совершенно новый поворот в продолжающейся судебной саге предпринимателя, пишет еженедельник Eesti Ekspress. rus.delfi.ee »
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования. rus.delfi.ee »
В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian. dv.ee »
Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Эстонию. rus.postimees.ee »
Лыунаская окружная прокуратура предъявила Роланду Пыдеру (53), Вальтеру Мальму (57) и бывшему чиновнику Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Тийне (45), а также двум связанным с ними паевым товариществам обвинение в нескольких экономических преступлениях, которыми фирмам и государству причинили ущерб более чем на 1 млн евро. rus.delfi.ee »
Следственный отдел Налогово-таможенного департамента в конце апреля задержал несколько человек, связанных с топливной сферой. Согласно подозрению, они принадлежат к преступной группировке, которая с начала 2015 года избавляла маркированное дизельное топливо от присадок с целью его перепродажи. rus.postimees.ee »
Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал подозреваемый в отмывании денег 25-летний бизнесмен Хенри Каллас, которого представлял известный адвокат Айвар Пильв. rus.delfi.ee »
К настоящему моменту Сависаару предъявлены подозрения по четырем эпизодам получения взяток и в отмывании денег в крупном размере, а Центристской партии — в принятии запрещенного пожертвования в крупном размере. rus.err.ee »
Прокуратура Италии сообщила о расследовании, которое ведется в отношении живущего в Болонье Неджмеддина Билала Эрдогана - младшего сына президента Турции. Предполагается выяснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег», сообщает NEWSru со ссылкой на Corriere della Sera. rus.postimees.ee »
