2018-3-1 21:26 |
Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Подробнее читайте на rus.delfi.ee ...
По мнению зампреда финансовой комиссии Рийгикогу Ремо Холсмера, предложенная Союзом банков Эстонии отмена презумпции невиновности при подозрении на отмывание денег является фундаментальным изменением правовой системы, возможности для которого политик не видит. rus.err.ee »
2018-01-24 17:15
Задержанный на российско-финляндской границе 34-летний петербуржец, по данным финских СМИ, будет экстрадирован, передает fontanka.fi. rus.postimees.ee »
2018-01-21 17:49
/nginx/o/2017/11/17/7320405t1h61dd.jpg)
Итальянская прокуратура начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" бывшим президентом команды Сильвио Берлускони, сообщает газета La Stampa. rus.postimees.ee »
2018-01-13 15:40
Сегодня Центральная криминальная полиция задержала двух бывших руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в особо крупных размерах и отмывании денег. dv.ee »
2017-11-29 16:40
Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала сегодня экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви, которых есть основание подозревать в присвоении в крупных размерах и отмывании денег. rus.delfi.ee »
2017-11-29 15:33
вания уголовного производства по растрате средств на разработке программного обеспечения для системы электронного декларирования на Украине. rus.postimees.ee »
2017-11-23 11:54
Сегодня Пярнуский уездный суд признал виновным 59-летнего экс-руководителя порта Кярдла Хиллара Кукка в масштабном отмывании денег, получении блага обманным путем и подделке документов и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. rus.delfi.ee »
2017-09-13 19:21
Научный сотрудник института экономики РАН Александр Караваев в эфире радио Sputnik выразил свою точку зрения по поводу расследования о создании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании с целью отмывания денег. news.rambler.ru »
2017-09-05 17:03
В Греции задержан россиянин, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей миллиарды долларов через биткоины. rus.err.ee »
2017-07-27 11:21
В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег. dv.ee »
2017-06-28 08:40
Недавно прокуратура предъявила известному своим шикарным стилем жизни бизнесмену Хенри Калласу (27) новое обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Это — совершенно новый поворот в продолжающейся судебной саге предпринимателя, пишет еженедельник Eesti Ekspress. rus.delfi.ee »
2017-06-21 09:30
Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Эстонию. rus.postimees.ee »
2017-03-17 16:20
Лыунаская окружная прокуратура предъявила Роланду Пыдеру (53), Вальтеру Мальму (57) и бывшему чиновнику Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Тийне (45), а также двум связанным с ними паевым товариществам обвинение в нескольких экономических преступлениях, которыми фирмам и государству причинили ущерб более чем на 1 млн евро. rus.delfi.ee »
2016-06-03 16:30
К настоящему моменту Сависаару предъявлены подозрения по четырем эпизодам получения взяток и в отмывании денег в крупном размере, а Центристской партии — в принятии запрещенного пожертвования в крупном размере. rus.err.ee »
2016-03-16 19:20
Прокуратура Италии сообщила о расследовании, которое ведется в отношении живущего в Болонье Неджмеддина Билала Эрдогана - младшего сына президента Турции. Предполагается выяснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег», сообщает NEWSru со ссылкой на Corriere della Sera. rus.postimees.ee »
2016-02-18 17:49
”Не беспокойтесь обо мне. У меня все в порядке”, — говорит один из идейных вдохновителей Балтийского пути Эдгар Сависаар, сидя в саду своего хутора Хундисильма и р
"Я не уверен, что политики вообще еще играют значительную роль в развитии эстонского государства. Политика сейчас для того, чтобы подпиливать ножки стула у своих конкурентов и защищать свои собственные", — сказал Эдгар Сависаар в разговоре с журналистом Maaleht, состоявшемся в начале лета на хуторе "Хундисильма", принадлежащем бывшему премьер-министру и мэру Таллинна.
В 1991 году Эдгар Сависаар занимал должность премьер-министра Эстонии. 19 августа Сависаар запрыгнул в Хельсинки в лодку и отправился прямиком в Таллинн, минуя выстроившуюся в заливе цепочку из советских пограничных кораблей.
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО: Два суда встали на сторону Айве Меэритс. Что скажет Государственный суд?
Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов месяц работал из Украины. Общался с местными политиками, волонтерами, обычными людьми. Он побывал в Киеве, Харькове, Одессе и других городах страны. Смотрите видео, где он рассказал об увиденном!
Подходит к концу холодная весна, и все мы надеемся, что наступающее лето будет жарким. Издание Maaleht обратилось к своим предсказателям погоды с вопросом, сбудутся ли наши чаяния, и ответы оказались весьма неожиданными.
йские политики устали от происходящего.