2016-3-28 10:00 |
Финансовая инспекция (ФИ) обнаружила недочеты в деятельности эстонского филиала Danske Bank по пресечению отмывания денег. Многолетний директор банка Айвар Рехе покинул свой пост через 1,5 месяца после составления предписания ФИ.
Подробнее читайте на dv.ee ...
| Источник: dv.ee | Рейтинг новостей: 249 |
Банк Danske Bank потерял 28 000 клиентов в Дании после обвинений в отмывании денег через Эстонию в период с 2007 по 2015 годы — об этом BNS пишет со ссылкой на норвежское национальное радиовещание (NRK) и на новость от Reuters. rup.ee »
2024-11-26 01:33
Крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить штраф в размере двух миллиардов долларов. Министерство юстиции США пришло к заключению, что через эстонский филиал банка были "отмыты" и переведены в американские кредитные учреждения сотни миллионов долларов. rus.err.ee »
2022-12-14 21:00
Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. rus.err.ee »
2022-12-13 23:00
В своем отчете за третий квартал Danske Bank оценивает, что власти США и Дании могут оштрафовать банк на 2,08 миллиарда евро за отмывание денег в Эстонии. rus.err.ee »
2022-10-27 14:21
Крупнейший банк Дании Danske Bank сократит 1600 рабочих мест ради экономии и на фоне растущих расходов и отрицательных процентных ставок, сообщает Bloomberg. rus.delfi.ee »
2020-10-08 15:30
В субботу в Danske Bank после опубликования новой информации о сомнительных сделках в прибалтийский филиалах, заявили, что расследуют деятельность отделений в Латвии и Литве. rus.err.ee »
2020-09-25 20:15
/nginx/o/2019/02/19/11801553t1h63ac.jpg)
Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bloomberg. rus.postimees.ee »
2019-11-10 14:09
ТАЛЛИН, 1 окт — ПРАЙМ. Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения. news.rambler.ru »
2019-10-01 11:02
Danske Bank нужно еще сделать много технических вещей, перед тем, как они смогут уйти из Эстонии, среди прочего — продажа здания главной конторы в центре Таллинна. rus.delfi.ee »
2019-08-25 11:30
Прокуратура Дании предъявила бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену обвинение в связи с делом об отмывании денег в Эстонии, передает Reuters со ссылкой на датскую газету Borsen. Danske Bank связан с одним из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег. rus.delfi.ee »
2019-05-07 18:30
Рига, 20 февраля /Синьхуа/ — «Danske Bank» начал работу над детальным планом ухода с латвийского рынка, сообщила в среду местным СМИ и.о. руководителя отдела коммуникации филиала «Danske Bank» в Латвии… news.rambler.ru »
2019-02-20 21:54
Из-за скандала с отмыванием денег Эстонская финансовая инспекция потребовала закрытия эстонского филиала Danske Bank. Компания согласилась с требованием, о чем сообщила Копенгагенской бирже. rus.err.ee »
2019-02-19 17:05
Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение. rus.postimees.ee »
2019-02-19 16:51
Сегодня Danske Bank сообщил о прекращении своей деятельности в странах Балтии и России. rus.delfi.ee »
2019-02-19 16:26
ТАСС, 7 декабря. Внеочередное общее собрание акционеров Danske bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, изменило состав совета директоров компании. news.rambler.ru »
2018-12-07 21:07
ТАСС, 6 ноября. Danske bank, оказавшийся в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров, целью которого является изменение состава совета… news.rambler.ru »
2018-11-06 19:06
Руководство датского банка Danske Bank в понедельник, 1 октября, назначило члена правления банка Йеспера Нильсена временно исполняющим обязанности директора, вынудив таким образом покинуть должность главы банка ее нынешнего руководителя Томаса Боргена, который обещал уйти в отставку сразу после назначения нового руководителя. rus.err.ee »
2018-10-01 14:36
Скандал вокруг Danske Bank и его эстонского филиала остается на повестке дня правительства, передают «Новости Эстонии». mke.ee »
2018-09-21 11:56
Датское правительство заявило, что, если вина Danske Bank в отмывании денег будет доказана, его может ждать штраф размере четырех триллионов датских крон, что составляет 535 миллионов евро. rus.delfi.ee »
2018-09-20 19:15
Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых бывших работников, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у BNS данным, в отношении бывших руководителей банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование не возбуждено. rus.err.ee »
2018-09-19 14:54
В том числе компании, зарегистрированные в Великобритании. dv.ee »
2018-09-19 12:53
Материнская контора банка Danske в среду должна обнародовать результаты внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через свою эстонскую контору, передали утренние теленовости ERR. rus.err.ee »
2018-09-19 07:30
По последним данным, в эстонском филиале Danske Bank могли «отмыть» больше 26 миллиардов евро, передают "Новости Эстонии". mke.ee »
2018-09-05 15:55
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы. rus.delfi.ee »
2018-09-04 14:00
После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Voxmeter. rus.err.ee »
2018-08-19 14:30
/nginx/o/2018/06/26/7923679t1he7cb.jpg)
Глава службы по соблюдению норм Danske Bank Андерс Мейнерт Йоргенсен в ноябре уйдет из банка, ссылаясь на напряженный период, в связи с отмыванием денег в эстонском филиале банка, пишет Reuters. rus.postimees.ee »
2018-07-11 17:42
Концерн Danske Bank намерен со временем прекратить обслуживание частных и бизнес-клиентов в странах Балтии и направить свои силы на рынки Северных стран. Однако окончательно разрывать связь со своими эстонскими клиентами датский банк не собирается. rus.err.ee »
2018-04-26 21:50
Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы "Danske Bank" в четверг намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщили агентству LETA источники. dv.ee »
2018-04-26 10:30
Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы Danske Bank в пятницу намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех Балтийских стран. rus.err.ee »
2018-04-25 19:32
/nginx/o/2018/02/27/7646337t1hcb4b.jpg)
Danske Bank в пятницу намерен объявить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщает BNS со ссылкой на источники. rus.postimees.ee »
2018-04-25 18:49
Danske Bank в пятницу намерен объявить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщает BNS со ссылкой на источники. rus.postimees.ee »
2018-04-25 18:49
Датский Danske Bank уволит директора Ларса Морха, с 2012 года отвечавшего за операционную деятельность балтийских филиалов, в рамках своего внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег, передает собкор Банки.ру в… news.rambler.ru »
2018-04-05 14:28
/nginx/o/2016/01/21/4893035t1h2da4.jpg)
Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов, передает rus.err.ee. rus.postimees.ee »
2017-12-21 17:36
Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. rus.err.ee »
2017-12-21 17:04
Датское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение. rus.delfi.ee »
2017-11-17 08:45
Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг. rus.delfi.ee »
2017-09-22 18:45
В феврале 2015 года Danske Bank сообщил, что в Прибалтийских странах он собирается сосредоточиться на обслуживании бизнес-клиентов. В соответствии со стратегией банка на сегодняшний день коммерческие объемы банковского обслуживания предприятий возросли, и банк инвестирует в ИТ-системы. rus.delfi.ee »
2016-06-11 10:22
Ранее объявивший о намерении сосредоточиться на корпоративных клиентах банк Danske Bank в ближайшие месяцы закроет в столице еще две свои конторы. rus.err.ee »
2016-02-16 11:37
Выступая перед судом в Гааге, Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить несоответствующие морскому праву действия РФ в Черном и Азовском морях. Россия назвала иск бесперспективным.
Министерство образования и науки ждут самые значительные сокращения бюджета среди всех государственных ведомств. В связи с этим одно из предложений министерства – объединить все субсидии для университетов в один фонд, что приведет, например, к прекращению прямого финансирования практической деятельности будущих медицинских работников в Клинике Тартуского университета.
Уже с сентября ученики первых и четвертых классов во всех школах Эстонии будут учиться на государственном языке. На фоне образовательной реформы вырос интерес к частным школам с русским языком обучения.
Один из самых известных наркобаронов мира Исмаэль "Эль Майо" Самбада, лидер мексиканского картеля "Синалоа", арестован в Эль-Пасо в штате Техас.
Маяк Нарва-Йыэсуу с видом на пляжи, леса и российский берег скоро откроется для посещений. Власти курортного города определились как с датой открытия нового туристического объекта, так и с графиком его работы.
Французская партия правого толка "Национальное объединение", созданная Марин Ле Пен, и партия "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана официально сформировали в Европейском парламенте фракцию "Патриоты за Европу".
Президент России Владимир Путин назвал правящее в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" союзником России в борьбе с терроризмом. При этом он не упомянул о том, что движение официально запрещено в России, будучи внесённым в список террористических организаций.