фото показано с : rup.ee

Таллиннский административный суд в понедельник удовлетворил жалобу предпринимателя Ивана Турыгина, который долгое время находился под уголовным расследованием и летом этого года был признан виновным в отмывании денег и криптовалютном мошенничестве в США, и признал неправомерными предписания Бюро данных по отмыванию денег (RAB).

В 2023 году Бюро данных по отмыванию денег тремя предписаниями обязало банк на основании закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма установить ограничение на распоряжение средствами на расчетном счете Турыгина, пишет Postimees.

Ограничение действовало до установления личности владельца средств или доказательства законного происхождения средств, но не более одного года.

Турыгин оспорил предписания Бюро данных по отмыванию денег, и Таллиннский административный суд в понедельник удовлетворил его жалобу и признал предписания неправомерными.

Суд установил, что закон о предотвращении отмывания денег не позволяет устанавливать ограничение на распоряжение расчетными счетами таким образом.

Суд отметил, что по закону о предотвращении отмывания денег сложилась четкая судебная практика, и разрешил это дело по аналогии с вступившими в силу судебными решениями.

Эстония выдала криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в криптовалютном мошенничестве и отмывании денег, Соединенным Штатам Америки в прошлом году после длительных судебных споров.

Суд в Сиэтле, США, в августе приговорил эстонских криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в криптовалютном мошенничестве и отмывании денег, к 16 месяцам тюремного заключения. Мужчины находились под стражей в США 16 месяцев во время судебного разбирательства, поэтому к моменту оглашения приговора они уже отбыли свое наказание. .

Подробнее читайте на rup.ee ...

7 +