Результатов: 2

Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег

Таллиннский окружной суд в четверг оправдал Тийу Ярвисте и Алексея Дремова по делу об отмывании денег, но признал Андрия Данчака виновным в содействии отмыванию денег. Данчак приговорен к двум годам тюремного заключения (этот срок включает проведенное под стражей время) и освобожден от отбывания условного срока наказания. rup.ee »

2024-9-21 11:39

Сотрудников GFC Good Finance Company AS подозревают в отмывании денег

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS; двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро. rus.err.ee »

2019-12-11 12:38