2019-5-28 12:30 |
Руководство Фининспекции признало своим решением от 27 мая 2019 недействительным разрешение на деятельность, выданное GFC Good Finance Company AS. Данное решение вызвано серьезными нарушениями закона, связанными с отмыванием денег.
Подробнее читайте на rus.delfi.ee ...
В европейских финансовых кругах очередной скандал: выяснилось, что через работающую и в Эстонии литовскую фирму UAB Finolita Unio были выведены десятки миллионов евро из обанкротившейся немецкой платежной платформы Wirecard, сообщает издание bloomchain. rus.delfi.ee »
2021-05-19 21:46
В европейских финансовых кругах очередной скандал: выяснилось, что через действующую и в Эстонии литовскую фирму UAB Finolita Unio были выведены десятки миллионов евро из обанкротившейся платежной платформы Wirecard, сообщает издание bloomchain. rus.delfi.ee »
2021-05-19 21:46
Согласно секретным банковским документам, неоднократно названная самой богатой женщиной Эстонии Татьяна Ликсутова и ее бывший муж, нынешний вице-мэр Москвы Максим Ликсутов по какой-то причине использовали кредитные карты российского олигарха Рустама Тарико и жили на эти деньги, ни в чем себе не отказывая. rus.delfi.ee »
2020-09-29 08:30
Количество эпизодов предикатных преступлений в деле об отмывании средств в Danske Bank выросло с двух до десяти. Также выросли суммы, о которых идет речь. rus.delfi.ee »
2020-01-16 13:30
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который в свое время и сообщил о нарушениях в эстонском филиале, сегодня представл перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании. rus.delfi.ee »
2018-11-19 13:20
Имя человека, благодаря информации которого тронулся лед и прекратилось движение подозрительных денег через эстонский филиал датского банка Danske, до сих пор тщательно скрывалось, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
2018-09-26 17:37
Сегодня поступило сообщение, что среди задержанных за отмывание денег в Финляндии — 51-летний гражданин Эстонии. Этим лицом является Борис Ильичев из Пайде, который ранее работал, например, водителем при Пайдеской горуправе. rus.delfi.ee »
2018-09-25 21:22
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег. rus.delfi.ee »
2018-09-25 10:25
Наказания за отмывание денег необходимо ужесточить, считают в правовой комиссии Рийгикогу. В обсуждении, поводом для которого стал громкий скандал в Danske банке, приняли участие также министр финансов и представители Финансовой инспекции. rus.err.ee »
2018-09-24 21:07
Уильям Браудер, международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, сотрудником которого был погибший в российской тюрьме адвокат Сергей Магнитский, заявил в пятницу, что он и прежде обращал внимание властей Великобритании на крупномасштабное отмывание денег, происходившее в финансовых учреждениях в Балтийских странах, однако к его словам не прислушивались. rus.postimees.ee »
2018-09-21 16:32
По оценке датского адвоката и эксперта по борьбе с отмыванием денег Якоба Деденрота Бернхофта, банку Danske Bank стоит перестать врать. Скандал с отмыванием денег, по его словам, зашел так далеко, что его директору Томасу Боргену следует покинуть свой пост. rus.delfi.ee »
2018-09-19 13:12
Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании начала подготовку вопроса государственной важности на тему отмывания денег и безопасности. rus.delfi.ee »
2018-09-17 19:05
/nginx/o/2018/09/05/11386490t1h97d1.jpg)
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы. rus.postimees.ee »
2018-09-14 17:34
/nginx/o/2017/05/11/6651023t1h639a.jpg)
По оценке бывшего министра финансов и руководителя Налогового департамента Айвара Сыэрда, потерявший должность руководителя эстонского отделения банка Danske из-за скандала, связанного с отмыванием денег, Айвар Рехе имел знания об отмывании денег, вопрос лишь в том, использовал ли он их и каким образом, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
2018-09-06 13:52
Очередной скандал с эстонской «дочкой» Danske Bank, которая могла служить «прачечной» для отмывания денег, опять поднял вопрос относительно того, насколько государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии. Вредит ли происходящее имиджу страны? rus.postimees.ee »
2018-03-01 08:19
Датское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение. rus.delfi.ee »
2017-11-17 08:45
Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями среды. rus.postimees.ee »
2017-03-22 23:27
Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения. dv.ee »
2017-02-02 14:15
Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения. rus.err.ee »
2017-01-31 15:28
Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 миллионов долларов штрафа за отмывание денег. rus.delfi.ee »
2017-01-31 09:25
Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями среды. rus.postimees.ee »
2016-12-14 22:59
По мнению Полиции безопасности и прокуратуры, ведущая роль в предполагаемой схеме отстраненного мэра Таллинна и бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара по отмыванию денег в швейцарском банке была у его друзей, офшорных фирм и непрозрачных швейцарских банков. rus.err.ee »
2016-12-14 11:59
В Париже наводнение, и Тарту не отстает от французской столицы. В Таллинне же сегодня прошли громкие судебные заседания — одно об отмывании чиновником денег, а другое о покупке секса у несовершеннолетней, а из МИДа пропали документы. rus.delfi.ee »
2016-06-03 21:00
Эдгар Сависаар подозревается в неоднократном получении взяток, а теперь в уголовном производстве произошел новый поворот: вчера Сависаару предъявили подозрения в принятии большого количества запрещенных пожертвований для Центристской партии и в сокрытии более 200 000 евро в банках Швейцарии. rus.delfi.ee »
2016-03-16 14:55
Администраторы платформ в 2024 году впервые предоставили Налогово-таможенному департаменту (НТД) данные о доходах, заработанных их пользователями в прошлом году. Теперь ведомство сравнивает эти данные с информацией, указанной в личных декларациях пользователей.
Европейская комиссия подготовила директиву, при помощи которой планируется улучшить условия труда практикантов и бороться с сокрытием обычных трудовых отношений под видом прохождения практики. По мнению представителей Торгово-промышленной палаты, эта проблема не актуальна для Эстонии, а ужесточение правил может повлечь за собой сокращение возможностей прохождения практики для молодежи.
Предприятие Tallinna Sadam, акции которой котируются на Таллиннской фондовой бирже и контрольный пакет акций которой принадлежит государству, в этом году выплатило 19,2 млн евро дивидендов и взяло в Swedbank кредит на сумму 20 млн евро.
Хотя валовой внутренний продукт (ВВП) Финляндии в первом квартале сократился в годовом исчислении, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в экономике зафиксирован небольшой рост, что позволило некоторым финским экономистам заявить о завершении рецессии.
Спецпроверку Eesti Energia проведут адвокатское бюро Sorainen и аудиторская фирма Grant Thornton, чье совместное предложение было лучшим в тендере.
В Тарту стартовала международная сельскохозяйственная ярмарка Maamess, которая собрала свыше 460 компаний из разных стран.
Сегодня цена топлива на эстонских заправках выросла на восемь центов. В последний раз цены были выше нынешних в конце первой декады ноября 2022 года.