2019-4-12 11:09 |
Финансовая инспекция представила обзор действий, призванных способствовать борьбе с отмыванием денег в Эстонии, передают "Новости Эстонии".
Подробнее читайте на mke.ee ...
Финансовая инспекция ограничила деятельность банка TBB
Финансовая инспекция выявила у банка TBB существенные недостатки в системах и организации противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в связи с чем ограничила предписанием деятельность банка по предоставлению платежных услуг и обязала банк устранить недостатки. rus.err.ee »
2024-01-19 18:00
Финансовая инспекция и Европейский центробанк проверят уровень капитализации банков
Финансовая инспекция и Европейский центральный банк начнут проверять размер и качество буферов капитала крупнейших банков Эстонии, чтобы определить, нужно ли банкам разрешение надзорных органов для более крупных выплат дивидендов, согласованных с правительством. rus.err.ee »
2023-09-29 15:14
Финансовая инспекция оштрафовала LHV на 900 000 евро
Финансовая инспекция выписала банку LHV штраф в размере 900 000 евро за упущения в выполнении требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при оказании корреспондентских услуг. rus.err.ee »
2023-08-29 08:38
Финансовая инспекция считает необходимым повысить размеры штрафов
По словам председателя правления Финансовой инспекции Килвара Кесслера, для эффективного контроля за более рискованными кредиторами инспекции крайне необходима возможность выписывать эффективные штрафы и делать это в рамках простого произодства. rup.ee »
2023-07-10 14:12
Финансовая инспекция оштрафовала банк Luminor на 32 000 евро
Финансовая инспекция назначила банку Luminor штраф в размере 32 000 евро за совершение правонарушения. В ноябре прошлого года произошел серьезный технический сбой в работе карточной платформы банка. rus.err.ee »
2023-04-04 13:50
Финансовая инспекция увеличит требования к капиталу банков
На фоне повышения процентных ставок центральными банками и первых признаков ухудшения качества кредитных портфелей банков, Финансовая инспекция планирует повысить требования к капиталу банков. rus.err.ee »
2022-12-14 15:43
Финансовая инспекция вновь предупреждает о предлагающей инвестиционные услуги компании
семь предупреждений об этой компании. rus.postimees.ee »
2021-12-29 19:02
Финансовая инспекция прекратила дело о проступке против банка Swedbank
Финансовая инспекция прекратила дело о проступке против банка Swedbank в связи с правами подписки на акции LHV Group, поскольку Swedbank добровольно и незамедлительно выплатил компенсацию клиентам, приобретавшим права подписки на акции без заполнения соответствующей анкеты. rus.err.ee »
2021-11-09 11:59
Финансовая инспекция начинает проверку краудфандинговых платформ
Финансовая инспекция приступает к проверке краудфандинговых платформ, которым в течение года придется получить у регулятора лицензии для продолжения своей деятельности. rus.err.ee »
2021-11-03 09:21
Финансовая инспекция предостерегает от использования услуг компании Cryptansa
Инвестиционное предприятие Cryptansa не имеет лицензии на деятельность. rus.err.ee »
2021-09-02 07:43
Финансовая инспекция сможет размещать в интернете предостережения в отношении сомнительных фирм
Задержанные накануне по подозрению в мошенничестве руководители фирмы Vabaks отпущены на свободу, но против фирмы возбуждено уголовное дело. Законодатели намерены расширить полномочия Финансовой инспекции в борьбе с фирмами, которые незаконно или недобросовестно предлагают людям финансовые услуги. rus.err.ee »
2021-05-28 20:41
Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису
По оценке финансовой инспекции, коронакризис не оказал на банковский сектор существенного влияния, пишет Rus.ERR. rus.postimees.ee »
2020-07-22 07:58
Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на миллион евро
Расследование Финансовой инспекции выявило недостатки в системах SEB Pank по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма, банку было сделано предписание и наложен штраф в размере одного миллиона евро за четыре нарушения. rus.err.ee »
2020-06-25 18:44
Финансовая инспекция: нельзя использовать чрезвычайную ситуацию против должников
Руководитель отдела надзора за финансовыми услугами Финансовой инспекции Мари Пуусааг-Тамм написала в блоге ведомства, что сложившаяся на рынке труда ситуация повлияла на кредитное поведение людей и предприятий, а также отношение банков к кредитополучателям. rus.delfi.ee »
2020-05-13 10:34
Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке
Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). rus.err.ee »
2019-12-18 12:33
Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке
Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). rus.postimees.ee »
2019-12-18 11:47
Финансовая инспекция оштрафовала SEB на 2500 евро
Финансовая инспекция наложила на эстонское подразделение шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг. rus.err.ee »
2019-12-10 12:23
Финансовая инспекция выдала Coop Kindlustusmaakler лицензию страхового маклера
Coop Kindlustusmaakler AS, являющееся дочерним предприятием банка Coop, включено Финансовой инспекцией в список страховых маклеров, имеющих право осуществлять свою деятельность в Эстонии. rus.err.ee »
2019-11-27 14:08
Финансовая инспекция обнаружила в Swedbank признаки преступления
Финансовая инспекция при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
2019-11-18 17:59
Финансовая инспекция предупреждает: пенсионная реформа может увеличить вероятность мошенничеств
По словам руководителя Финансовой инспекции Килвара Кесслера, указанная в законопроекте пенсионной реформы свобода выбора и появившиеся у людей свободные ресурсы повысят вероятность совершения мошенничеств и других преступлений, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
2019-11-13 16:18
Финансовая инспекция начала делопроизводство в отношении Swedbank
Финансовая инспекция начала производство в отношении Сведбанка в связи с признаками нарушений, которые в этом году были выявлены в ходе финансового надзора, передают "Новости Эстонии". mke.ee »
2019-10-30 16:40
Финансовая инспекция выдвигает идею: государство могло бы платить анонимным источникам!
В то время, как сторонники EKRE порицают привлечение анонимных источников, Финансовая инспекция хотела бы расширить их использование, пишет Eesti Ekspress. rus.delfi.ee »
2019-05-08 20:50
Финансовая инспекция: риски, связанные с обслуживанием нерезидентов, снизились
В конце 2018 и в начале 2019 года Финансовая инспекция провела экстренные проверки во всех действующих в Эстонии банках, а также эстонских филиалах иностранных банков в отношении используемых мер по борьбе с отмыванием денег. rus.err.ee »
2019-04-10 17:08
Финансовая инспекция отправила контролеров в эстонский филиал Swedbank
Финансовая инспекция во вторник, 2 апреля, отправила инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии. rus.err.ee »
2019-04-02 14:51
Финансовая инспекция предписала закрыть эстонский филиал Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии вынесла предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank. rus.delfi.ee »
2019-02-19 14:05
Финансовая инспекция предписала закрыть эстонский филиал Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег. rus.err.ee »
2019-02-19 13:38
Финансовая инспекция оштрафовала предпринимателя, занимавшегося рыночными манипуляциями
Финансовая инспекция в порядке проступка наказала Юрия Доборовича и паевые товарищества ALT Home и ALT Computers, которыми он руководит, денежным штрафом за рыночные манипуляции. rus.delfi.ee »
2018-12-01 15:57
Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении. dv.ee »
2018-10-16 16:30
Финансовая инспекция предостерегает жителей Эстонии от сделок с Elmont Group
Финансовая инспекция предостерегает инвесторов от сделок с предприятием под названием Elmont Group, предлагающим жителям Эстонии возможности инвестирования, хотя у фирмы нет лицензии на деятельность. rus.err.ee »
2018-09-25 14:30
Финансовая инспекция неоднократно проверяла Danske Bank еще с 2007 года, но предписания почти не выполнялись
По словам директора Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, в период с 2007 по 2015 год инспекция неоднократно проверяла банк Danske, хотя из опубликованного в среду рапорта следует, что предписания могли не достичь в банке нужного уровня. rus.delfi.ee »
2018-09-20 10:30
Финансовая инспекция боролась с Danske еще с 2009 года
Отчет о внутреннем расследовании в банке Danske подтверждает результаты проверок, проведенных в 2007-2015 годах Финансовой инспекций в эстонском филиале банка Danske, и признает масштаб существовавших в банке проблем. rus.err.ee »
2018-09-19 12:58
Финансовая инспекция предупреждает: у компании General Invest нет лицензии в Эстонии
Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest. rus.err.ee »
2018-09-01 16:13
Финансовая инспекция предупреждает о сотнях сомнительных фирм
В прошлом году Финансовая инспекция опубликовала на своем сайте 450 извещений-предупреждений о действующих без лицензий как в Эстонии, так и в других странах фирмах, прежде всего, занятых предложением услуг инвестирования. rus.postimees.ee »
2018-06-12 14:59
Финансовая инспекция может возбудить проверку в отношении Danske Bank
Финансовая инспекция подозревает эстонский филиал Danske Bank в обмане надзорного учреждения и рассматривает возможность открытия производства в связи с подозрением на отмывание денег в финансовом учреждении. rus.err.ee »
2018-02-27 18:26
/nginx/o/2017/10/12/7201311t1hf565.jpg)
Финансовая инспекция может начать проверку в Danske Bank
Финансовая инспекция подозревает эстонский филиал Danske Bank в обмане инспекции и рассматривает вариант производства в отношении деятельности филиала в связи с отмыванием денег. rus.postimees.ee »
2018-02-27 16:53
Финансовая инспекция не выдала Кооперативному банку лицензию из-за Эдгара Сависаара
Финансовая инспекция приостановила рассмотрение ходатайства о предоставлении Эстонскому кооперативному банку разрешения на деятельность, поскольку не получила требуемую дополнительную информацию об Эдгаре Сависааре. Кооперативный банк намерен оспорить решение. rus.postimees.ee »
2017-04-19 15:23
Финансовая инспекция не дает лицензии для "банка" Сависаара
Прежде, чем выдать Uhistupank лицензию, Финансовая инспекция требует от Сависаара как от мэра данных о его деловой репутации, но Сависаар не отвечает на вопросы. dv.ee »
2017-03-28 15:15
Финансовая инспекция остановила деятельность фирмы страхового маклера
Руководство Финансовой инспекции сделало паевому товариществу Balti Kindlustusmaakler предписание, которым предприятию запретили заключение маклерских договоров и посредническую деятельность страхового маклера. rus.delfi.ee »
2017-01-19 17:30
Финансовая инспекция: наибольшие риски для банковской системы Эстонии исходят из Северных стран
Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии. rus.err.ee »
2016-12-30 15:31
Финансовая инспекция: берегитесь мошенников!
Финансовая инспекция сообщила, что в Эстонии есть предлагающие инвестиционные услуги фирмы, которые не имеют разрешения на деятельность и обещают быстрое обогащение. dv.ee »
2016-12-14 17:07
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Видео: В Русском театре состоится премьера спектакля «Утопия»
В предстоящую пятницу в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Утопия». Постановка рассказывает о семье, испытывающей жизненные трудности, которой выпал шанс вырваться из этого порочного круга. Только вот насколько это…
Видео: В Рийгикогу проголосовали относительно закона о пенсионной реформе
Сегодня в парламенте Эстонии прошло голосование по Закону о пенсионной реформе. Депутатам пришлось вновь обсудить законопроект, поскольку президент Эстонии, после первого голосования, отправила его на доработку, посчитав, что он противоречит…
Видео: Пресс-конференция мэрии о коронавирусе
Еженедельная пресс-конференция столичного правительства была полностью посвящена угрозе распространения коронавируса. Уже два месяца город регулярно анализирует риски и меры по предупреждению эпидемии, работает антикризисная комиссия . С целью минимизировать риск…
Видео: Страны ЕС работают вместе, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса Департамент здоровья рекомендует устроителям международных мероприятий в Эстонии перенести их на второе полугодие, поскольку в этих массовых событиях могут принять участие и жители государств,…
Видео: В Таллине стартовал автопробег, посвященный «Тотальному диктанту»
Сегодня в Таллинне стартовал автопробег, посвященный предстоящему «Тотальному диктанту», столицей которого в нынешнем году станет Санкт-Петербург. Колонна машин проедет через пять стран и 14 городов.
Видео: Министр социальных дел направил в парламент предложение о поддержке приемных семей
Министр социальных дел Эстонии направил в парламент предложения о дополнительной поддержке приёмных семей. Предполагается изменить минимальную сумму, которую местное самоуправление обязано предоставлять для поддержки одного ребенка. В текущем году для…
Видео: В таллиннском общественном транспорте усилили меры гигиены
В соответствии с рекомендациями Департамента здоровья в таллиннском общественном транспорте усилили меры гигиены. Уборка теперь проводится чаще и с использованием дезинфицирующих средств.