Подозрительные сделки и неформальные отношения с клиентами: у эстонской компании отобрали лицензию

2019-7-18 07:00

Владелец и глава платежного оператора GFC собирается подать в суд на Финансовую инспекцию, которая лишила компанию лицензии по подозрению в отмывании денег.

Подробнее читайте на ...

подозрительные сделки неформальные отношения клиентами эстонской компании отобрали

Swedbank в Латвии оштрафовали на 1,4 млн евро за подозрительные сделки клиентов

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (КРФК) в рамках проверки латвийского отделения Swedbank обнаружила нарушение закона об отмывании денег, в результате чего банк будет оштрафован на 1 361 954 евро. rus.err.ee »

2016-11-23 12:33