отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сегодня в парламенте был инфочас, в ходе которого премьер-минитр Эстонии Юри Ратас отвечал на вопросы депутатов. Aripaev приводит некоторые выдержки из него. dv.ee »
/nginx/o/2017/03/21/6475723t1h30b3.jpg)
Внутренним расследованием отмывания денег в эстонском филиале банка Danske будет руководить бывший глава службы разведки Дании Йенс Мадсен. rus.postimees.ee »
Высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили rus.delfi.ee »
По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, информация о которой была обнародована в понедельник, в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке. rus.err.ee »
Вчера были опубликованы результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли 20,8 млрд долларов российских денег. Известно, что через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 млрд долларов, полученных незаконным путем. rus.postimees.ee »
Эстония ухудшила свои показатели в рейтинге ”Basel AML Index” по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма: наша страна утратила свою вторую позицию — с оценки 3,19 в 2015 году до 3,82 в этом, переместившись на строчку вниз. rus.delfi.ee »
Финансовая инспекция (ФИ) обнаружила недочеты в деятельности эстонского филиала Danske Bank по пресечению отмывания денег. Многолетний директор банка Айвар Рехе покинул свой пост через 1,5 месяца после составления предписания ФИ. dv.ee »
12 |
