2023-11-14 03:44 |
Эстония выделяется в глобальном рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, занимая третье место среди 152 стран. Данные приведены в отчете Basel Anti-Money Laundering Index за 2023 год.
Согласно индексу, оценивающему риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, Эстония получила 3 балла, заняв тот же высокий ранг и в мировом, и в европейском контексте. Лидируют Исландия и Финляндия.
По сравнению с предыдущим годом, Литва опустилась на одну позицию, занимая девятое место с оценкой в 3,47 балла. Латвия удерживает 21-е место в мире и 17-е в Европе, набрав 4 балла.
Basel AML Index оценивает риски в области отмывания денег и финансирования терроризма, учитывая пять основных направлений: качество системы управления рисками, коррупцию, финансовую прозрачность, правовые и политические риски. Страны ранжируются по 10-балльной шкале, от самого высокого риска до самого низкого. "
.
Подробнее читайте на rup.ee ...
