2022-4-18 15:42 |
Финансовая комиссия направила законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма на первое чтение. Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Комиссия решила направить законопроект на первое чтение.
Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что целью конвенции является создание международной системы сотрудничества, призванной предотвращать тяжкие преступления. Она позволит более эффективно изымать у преступников средства совершения преступлений и доход, полученный преступным путем.
«Отмывание денег и схемы финансирования терроризма охватывают, как правило, несколько государств. Для их предотвращения необходимо межгосударственное сотрудничество. В настоящий момент нет ни одной другой международной конвенции, которая была бы аналогичным образом сосредоточена на предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также на регулировании надзора», – отметил Коробейник. Он добавил, что международное сотрудничество и меры, применяемые для пресечения финансирования терроризма и отмывания денег, лежат в основе работы бюро данных об отмывании денег.
Коробейник отметил, что эстонское законодательство находится в соответствии с конвенцией, поэтому дополнительные изменения в законы не потребуются. Законопроект призван ратифицировать конвенцию Совета Европы и создать возможности для ее применения.
По словам заместителя председателя комиссии Айвара Кокка, конвенция преследует следующие цели: укрепление единства государств-членов совета; соблюдение единой уголовной политики; применение современных и эффективных международных методов при предотвращении тяжких преступлений, которые все чаще приобретают международный характер; создание эффективной системы международного сотрудничества.
«Конвенция предусматривает анализ, т. е. проведение первичной оценки релевантности и важности переданного уведомления. Анализ позволит выявить необходимость передачи уведомления следственным учреждениям», – отметил Кокк. Он добавил, что в соответствии с конвенцией, передача уведомления означает, что после анализа информации, содержащейся в уведомлении, бюро данных об отмывании денег могут направлять соответствующую информацию по меньшей мере внутригосударственным учреждениям и бюро данных об отмывании денег других государств.
Эстония подписала конвенцию 7 марта 2013 года. Всего документ подписали 42 государства-члена Совета Европы, 37 из которых его ратифицировали.
Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма на первое чтение, которое состоится 4 мая. Комиссия предложила закончить первое чтение. .
Подробнее читайте на rup.ee ...
