2023-9-7 13:54 |
В четверг на заседании правительство одобрило экстрадицию в США Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, двух эстонских бизнесменов, обвиняемых в США в электронном мошенничестве и преступном сговоре. По словам премьер-министра Каи Каллас, это было решение правительства, которое стороны могут оспорить по своему усмотрению.
20 ноября прошлого года центральная уголовная полиция вместе с ФБР в ходе совместной операции задержала в Таллинне предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, которые подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно подозрению, Потапенко и Турыгин учредили работающее по схеме Понци предприятие, которое призывало людей инвестировать в майнинг HashFlare. Согласно подозрению, полученные в качестве инвестиций средства они использовали нецелесообразным образом и не разрабатывали криптовалюту, в которую инвестировали люди.
У предприятия были сотни тысяч клиентов по всему миру, потенциальная сумма ущерба составляет, согласно подозрениям, более полумиллиарда евро. .
Подробнее читайте на rup.ee ...
