Один из подозреваемых в отмывании денег через Danske - владелец дома престарелых в Нарве

2018-12-21 15:27

Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве.

Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения. .

Подробнее читайте на ...

подозреваемых отмывании денег danske владелец престарелых нарве

Один из подозреваемых в отмывании денег через Danske — владелец дома престарелых в Нарве

Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве, пишет rus.err.ee. rus.delfi.ee »

2018-12-20 19:05

Госпрокуратура задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в Danske

По данным Postimees, госпрокуратура задержала во вторник восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. rus.err.ee »

2018-12-18 23:03