Результатов: 2

Двойные документы и липовые цены: автомобили из Эстонии просачиваются в Россию через Среднюю Азию

Во вторник вступил в силу практически полный запрет на экспорт автомобилей всех ценовых категорий в Россию, однако еще раньше из-за мошенничества таможенникам приходилось вмешиваться в сделки со странами Центральной Азии, откуда автомобили вывозили в Россию, пишет dv.ee. rus.postimees.ee »

2023-9-28 12:01

СМИ: российские миллиарды просачиваются через дырявую латвийскую сеть

Латвийские государственные структуры фактически не способны контролировать подозрительные транзакции в местных банках. В 2017 году Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств начала расследование лишь 85 случаев — при том, что банки сообщили о 17 900 подозрительных сделках, пишет агентство Reuters. rus.delfi.ee »

2018-3-17 12:20