отмывали - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В окружной суд Вильнюса передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в рамках которого семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро. rus.postimees.ee »
/nginx/o/2019/09/09/12543661t1ha812.jpg)
Государственная полиция Латвии задержала семь человек и наложила арест на 130 легковых автомобилей общей стоимостью 600 000 евро, пишет RUS.TVNET. Подозреваемые вели торговлю автомобиля и отмывали деньги. rus.postimees.ee »
Отбывающий сейчас тюремное заключение бывший руководитель банка отправил письмо, в котором сообщил, что российские преступники систематически использовали эстонский филиал Danske Bank для отмывания денег, полученных с краж, уклонения от налогов и взяток, пишет датское издание Berlingske. rus.delfi.ee »
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее, пишет Bloomberg. rus.delfi.ee »
Эстонские строительные предприниматели украли у Финляндии более четырех миллионов евро и отмыли их в Эстонии при помощи подставных фирм. news.rambler.ru »
Эстонцы намухлевали у северных соседей 4,27 миллиона евро. В Эстонии их признали виновными в отмывании денег, а в Финляндии ждет обвинение в налоговом мошенничестве, пишет Postimees. rus.postimees.ee »
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — не rus.delfi.ee »
Деньги, которые отмывали посредством эстонского филиала Danske Bank, были связаны с семьей российского президента Владимира Путина и ФСБ, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы. rus.err.ee »
