FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина
Отмывание денег для Путина стало причиной введения санкций против Дерипаски, сказано в письме Минфина США адвокатам бизнесмена, утверждает The Financial Times. rus.delfi.ee »
отмывал - Последние новости | |
Результатов: 4
/nginx/o/2017/03/21/6477621t1h1d29.jpg)
Подозрение: банк Nordea отмывал деньги российских и украинских олигархов
Издания Berlingske и Yle.fi пишут, что банк Nordea причастен к отмыванию денег в период с 2011 по 2017 гг. Речь идет в том числе и о деньгах украинских и российских олигархов. rus.delfi.ee »
2019-3-4 18:35
Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича
Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко утверждает, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств американскому политтехнологу Полу Манафорту, советнику президентской кампании Дональда Трампа, от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане, и просит американские и украинские правоохранительные органы провести расследование. rus.postimees.ee »
2017-3-22 21:45
В Риге подпольный банк отмывал десятки миллионов евро, есть эстонский след
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) при содействии бойцов спецподразделения Omega провели в Риге операцию, в ходе которой были задержана преступная группировка, занимавшаяся "отмыванием" денег с помощью так называемого банка-прачечной. rus.delfi.ee »