Результатов: 2

Новая база данных фактических бенефициаров

В начале марта была запущена база данных фактических бенефициаров (TEKSA), и по сравнению с прежним порядком появился ряд новых возможностей. В числе прочего должно повыситься качество данных, потому что теперь в базу данных можно будет сообщать о расхождениях с реальностью. rup.ee »

2022-5-30 13:09

Сообщать о фактических бенефициарах будут все

В новом Законе о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который пока находится на рассмотрении, будут введены новые обязанности для обычных предприятий. Ниже рассмотрим, в чем именно заключается новая обязанность сбора и обнародования данных о фактических бенефициарах. rup.ee »

2017-10-16 11:52