Банки требуют от клиентов заполнять подробные анкеты о себе и родственниках, ссылаясь на закон

2019-3-11 15:41

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с госорганами лиц и их родственников.

При выявлении такого лица банк сможет продолжить с ним клиентские отношения только с одобрения высшего руководства банка. .

Подробнее читайте на ...

банки требуют клиентов заполнять подробные анкеты родственниках ссылаясь

Шведские банки требуют личные данные у госслужащих Эстонии

ТАЛЛИНН, 10 мар — Sputnik. Крупнейшее в странах Балтии коммерческое учреждение, эстонский филиал шведского Swedbank, требует от своих клиентов — работников госучреждений дополнительные личные и профессиональные сведения. news.rambler.ru »

2019-03-10 17:39

Фото: rus.postimees.ee

Эстонские банки требуют от клиентов заполнять подробные анкеты о себе и родственниках

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с госорганами лиц и их родственников, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR. rus.postimees.ee »

2019-03-10 15:55