2019-3-11 15:41 |
Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с госорганами лиц и их родственников.
При выявлении такого лица банк сможет продолжить с ним клиентские отношения только с одобрения высшего руководства банка. .
Подробнее читайте на rus.err.ee ...
/nginx/o/2019/01/25/11742212t1h5b78.jpg)
/nginx/o/2025/02/27/16688864t1h23f9.jpg)
/nginx/o/2025/08/01/17046015t1h2ce2.jpg)
/nginx/o/2024/03/11/15939940t1h804c.jpg)