2025-7-17 00:53 |
Недавно вступило в силу решение суда, согласно которому руководитель кредитно-сберегательного товарищества ERIAL Илья Дягелев приговорен к пяти годам реального тюремного заключения, а обвиняемые должны выплатить государству более миллиона евро.
«Решения окружного и уездного судов подтверждают, что обман добросовестных вкладчиков и корыстное присвоение их денег влекут за собой однозначное осуждение и наказание», — заявила государственный прокурор Сигрид Нурм, представлявшая государственное обвинение.
В ходе расследования, проведенного под руководством прокуратуры, было установлено, что осужденные руководители ERIAL рекламировали товарищество как более состоятельное, чем оно было на самом деле, то есть лгали членам кредитно-сберегательного товарищества и общественности.
Иллюзия богатства создавалась путем перебрасывания денег, внесенных членами товарищества, между различными предприятиями и ERIAL, что создавало видимые денежные потоки, которые как бы показывали, что «кошелек» кредитно-сберегательного товарищества становится все больше. Кроме того, руководитель ERIAL совершал сделки с недвижимостью, незаконно выводя из кредитно-сберегательного товарищества около миллиона евро средств вкладчиков.
Такое поведение является преступным, в связи с чем прокуратура предъявила обвинение в инвестиционном мошенничестве и присвоении. Суды подтвердили обвинение прокуратуры.
Илья Дягелев, руководивший ERIAL, был приговорен судом к пяти годам реального тюремного заключения за инвестиционное мошенничество, присвоение и дачу взятки. Даниэла Дальберг-Дягелева была приговорена судом к трем с половиной годам условного заключения. Даниэль Невский приговорен судом к двум годам и 11 месяцам условного заключения.
«Законодатель уже инициировал ряд законодательных изменений, чтобы в будущем такие схемы было сложнее реализовать. Это очень важно для защиты инвесторов, предотвращения повторения подобных схем и повышения безопасности и прозрачности эстонского рынка финансовых услуг», — сказала Нурм.
В то же время, дело ERIAL показывает, насколько важна ответственность самого инвестора. Поэтому при каждом инвестиционном решении необходимо тщательно понимать риски и обязательства, связанные с вложением денег.
«Независимо от того, насколько хорошо рекламируются инвестиционные возможности, крайне важно прояснить для себя подоплеку, логику инвестиционной возможности и реальные финансовые риски. Ни одна инвестиция не является безрисковой, и ни один процент прибыли не гарантирован. Поэтому тщательная предварительная работа — самый эффективный способ защитить свои активы», — добавила государственный прокурор Сигрид Нурм. .
Подробнее читайте на rup.ee ...
