2025-6-20 00:34 |
Рийгикогу на пленарном заседании одобрил инициированный правительством Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также внесении изменений в Закон о международных санкциях (640 SE).
Этот закон расширяет функции обработки данных в информационной системе Отдела финансовой разведки (РAБ). Новое законодательство направлено на повышение эффективности надзора РAБ и укрепление защиты финансовой системы. "Для того чтобы обработка данных была прозрачной и соответствовала требованиям защиты данных, закон устанавливает, какие данные собираются, почему они используются, а также каким образом и в каком объёме они обрабатываются. Это гарантирует прозрачность и правомерность использования информационной системы", — подтвердила Эвелин Лийвамяги, вице-канцлер по налоговой политике Министерства финансов.
Она подчеркнула, что поправка к закону касается в основном данных юридических лиц, и анализ будет проводиться анонимно. В функции информационной системы РAБ будет включена возможность стратегического анализа. Это включает обработку анонимных, но при необходимости обратимых данных, проведение профильного анализа, а также использование методов текстового и интеллектуального анализа данных. Эти инструменты крайне важны для более эффективного предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма, особенно в условиях, когда финансовая преступность превратилась в международный бизнес. Кроме того, закон модернизирует структуру системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уточняя порядок формирования и деятельности правительственной комиссии и консультативных комиссий.
Надзор за этим процессом будет осуществлять Инспекция по защите данных. Также в эстонское законодательство будет имплементирована Директива Европейского союза, касающаяся мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Будет уточнён состав и доступность данных о бенефициарных владельцах, а также внесены незначительные изменения для уточнения порядка надзора РAБ. Все изменения соответствуют международным рекомендациям. По предложению финансовой комиссии парламент внёс в законопроект несколько поправок, наиболее существенная из которых касается обязанностей РAБ по отчётности. Согласно закону, РAБ будет **ежегодно представлять Специальной комиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности обзор выполнения своих задач**, включая количество открытых дел и их обоснованность. Это обеспечит большую уверенность как для парламента, так и для общественности в том, что дела рассматриваются на основе рисков.
.Подробнее читайте на rup.ee ...
| Источник: rup.ee | Рейтинг новостей: 130 |
