Расследование действий SEB против отмывания денег перешло в следующую фазу. Будет ли банк наказан?

2019-12-18 14:31

Фаза сбора данных завершена, теперь на их основе шведская финансовая инспекция начнет оценку контрольных мер, которые предпринимало Балтийское отделение SEB в борьбе с отмыванием денег.

Подробнее читайте на ...

расследование действий seb против отмывания денег перешло следующую

Источник: rus.delfi.ee Рейтинг новостей: 60

В Конгрессе США официально начали расследование действий Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал в понедельник расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN. rus.delfi.ee »

2019-03-05 10:00

Начато расследование действий полицейских в ходе недавних массовых беспорядков в Ереване

Расследование касается "как случаев несоразмерного применения силы сотрудниками полиции, так и применения насилия в отношении представителей СМИ и порчи их имущества". rus.err.ee »

2016-08-03 20:17

Партнеры

Реклама

Самое свежее

НТД планирует в будущем облегчить декларирование доходов с интернет-платформ

Администраторы платформ в 2024 году впервые предоставили Налогово-таможенному департаменту (НТД) данные о доходах, заработанных их пользователями в прошлом году. Теперь ведомство сравнивает эти данные с информацией, указанной в личных декларациях пользователей.

Торговая палата выступила против чрезмерного регулирования прохождения практики на предприятиях

Европейская комиссия подготовила директиву, при помощи которой планируется улучшить условия труда практикантов и бороться с сокрытием обычных трудовых отношений под видом прохождения практики. По мнению представителей Торгово-промышленной палаты, эта проблема не актуальна для Эстонии, а ужесточение правил может повлечь за собой сокращение возможностей прохождения практики для молодежи.

Предприятие Tallinna Sadam взяло кредит на 20 млн и выплатило 19,2 млн евро дивидендов

Предприятие Tallinna Sadam, акции которой котируются на Таллиннской фондовой бирже и контрольный пакет акций которой принадлежит государству, в этом году выплатило 19,2 млн евро дивидендов и взяло в Swedbank кредит на сумму 20 млн евро.

В Финляндии закончился экономический спад

Хотя валовой внутренний продукт (ВВП) Финляндии в первом квартале сократился в годовом исчислении, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в экономике зафиксирован небольшой рост, что позволило некоторым финским экономистам заявить о завершении рецессии.