Отчет Moneyval: Эстония должна ужесточить наказания за отмывание денег

2023-1-25 14:28

По оценке Moneyval - Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег - наибольший риск в Эстонии представляют поставщики услуг виртуальной валюты, число которых за последний год значительно сократилось.

По мнению Moneyval, Эстония также должна ужесточить наказания за отмывание денег. .

Подробнее читайте на ...

отчет moneyval эстония должна ужесточить наказания отмывание денег