Минфин хочет возложить на собственника обязанность доказывать легальное происхождение денег

2018-10-29 19:55

Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, которыми в случае подозрения на отмывание денег доказывать честность происхождения финансов Департаменту полиции и погранохраны и прокуратуре будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение.

Подробнее читайте на ...

минфин возложить собственника обязанность доказывать легальное происхождение денег