Эксперт об отмывании денег: риски перешли к сектору виртуальных валют

2023-4-5 12:19

Бюро данных по отмыванию денег отметило свой второй год в качестве независимого правительственного учреждения, проведя в Таллинне крупную международную конференцию и представив свой ежегодник. Специалист по противодействию отмыванию денег Дмитрий Куравкин отметил, что эта тема касается не только крупных активов, но и более мелких денежных сумм, а роль информации о незаконных сделках возрастает, поскольку проблема носит международный характер.

Подробнее читайте на ...

эксперт отмывании денег риски перешли сектору виртуальных валют