Бремя доказывания легального происхождения денег в Эстонии переложат на их владельца

2018-10-16 21:35

Правительство дало "зеленый свет" Министерству финансов на разработку законопроекта для ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег. Согласно планируемому законопроекту, в будущем в случае крупных финансовых трансакций с контролирующего органа снимут обязанность доказывать нелегальное происхождение средств, одновременно возложив обязанность доказать их законность на владельца денег.

Подробнее читайте на ...

бремя доказывания легального происхождения денег эстонии переложат владельца