АРХИВ ПАНДОРЫ | Лучшие эстонские банкиры увеличили состояние российского олигарха, фигурировавшего в скандале с отмыванием денег Swedbank

2021-11-16 17:16

На улице Роозикрантси в центре Таллинна уже восемь лет существует загадочная фирма по управлению частным капиталом Saga Family Office, созданная ведущими эстонскими банкирами и юристами. Несколько раз деловая пресса интересовалась, чьими миллионами управляет компания, но всё напрасно: на все вопросы управляющие давали крайне лакони

Подробнее читайте на ...

архив пандоры лучшие эстонские банкиры увеличили состояние российского

АРХИВ ПАНДОРЫ | Пенсионерка из Маарду ведет тайный бизнес с олигархом из Казахстана

у и ее совместных делах со сказочно богатым олигархом из Казахстана. Или о бизнесмене из того же Маарду, который создал целую офшорную империю. rus.delfi.ee »

2021-11-15 10:50

АРХИВ ПАНДОРЫ | Отголосок криминальных 90-х в Эстонии. Зачем тренер по карате основал на Сейшелах фирму с членом азербайджанской мафии?

В свежеопубликованном "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии. Согласно одному из них, работающий в Таллинне инструктором по карате Алексей Дубинка создал на Сейшелах фирму вместе Евгением Быковым, членом азербайджанской ОПГ, наркопреступником и отмывателем денег, который сейчас сидит в тюрьме в США. rus.delfi.ee »

2021-10-05 15:30

АРХИВ ПАНДОРЫ | Документы изобличают связи всемирно известного эстонского кибермошенника с Россией

В документах ”архива Пандоры” наряду с другими фигурирует крупный кибермошенник из Тарту Владимир Чащин, который инвестировал в бизнес российского миллионера, с rus.delfi.ee »

2021-10-05 11:52

"Архив Пандоры" приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике

Британский бизнесмен российского происхождения Виктор Федотов заработал миллионы на предполагаемой коррупционной схеме в России, показала утечка офшорных документов. Теперь его компания спонсирует политиков в Великобритании и ждет от них разрешения проложить под Ла-Маншем кабель, имеющий стратегическое значение для безопасности страны, пишет Русская служба Би-би-си. rus.delfi.ee »

2021-10-05 10:50

"Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал утечку внутренних документов 14 офшорных регистраторов, получившую название "Архив Пандоры". В утечке есть данные об офшорах, предположительно связанных с представителями российской элиты - в том числе с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым, главой Первого канала Константином Эрнстом и другими. rus.delfi.ee »

2021-10-05 09:00

«Архив Пандоры» приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике

Британский бизнесмен российского происхождения Виктор Федотов заработал миллионы на предполагаемой коррупционной схеме в России, показала утечка офшорных документов. Теперь его компания спонсирует политиков в Великобритании и ждет от них разрешения проложить под Ла-Маншем кабель, имеющий стратегическое значение для безопасности страны. rus.postimees.ee »

2021-10-05 09:00

АРХИВ ПАНДОРЫ | Как самый богатый врач Эстонии хранит миллионы евро в цепочке офшоров и получает в год сотни тысяч дивидендов

"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Обизнесменах. rus.delfi.ee »

2021-10-04 18:38

АРХИВ ПАНДОРЫ | Нескончаемые долговые требования и махинации: зачем эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа взял огромный кредит на имя сестры?

"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Обизнесменах. rus.delfi.ee »

2021-10-04 14:35